证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：2016-35 号
四川大西洋焊接材料股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：四川省自贡市大安区马冲口街 2 号公司综合大楼
3001 会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 298,990,574
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 33.31
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李欣雨先生主持，会议采用现场投票与
网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事龙承春女士、独立董事凌泽民先生、马
方先生、周玮先生因其他公务未出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事杨芳女士因其他公务未出席会议；
3、董事会秘书唐敏先生出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于拟为深圳市唯特偶新材料股份有限公司银行授信提供反担保
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 298,990,574 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于拟为深圳市唯特
偶新材料股份有限公
1 1,536,175 100.00 0 0.00 0 0.00
司银行授信提供反担
保的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，
所审议议案属普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之
一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：四川公生明律师事务所
律师：吴岩、熊燕
2、 律师鉴证结论意见：
律师认为：公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格和本次会议召集人资格合法
有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
2016 年 6 月 29 日
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