证券代码：600868 证券简称： 梅雁吉祥 公告编号：2016-022
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届董事会第三次会议于 2016 年 6 月 28 日以通讯表决的
方式召开。会议由温增勇董事长主持，全体 9 名董事以通讯方式出席
会议并参与投票表决。公司于 2016 年 6 月 22 日以电邮和书面方式发
出召开会议的通知，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
会议审议并以记名投票的方式通过如下决议：
一、审议通过了关于梅州市梅雁旋窑水泥有限公司设备、资产租
赁经营的决议（内容详见公司同日在上海证券交易所网站发布的《关
于控股子公司梅州市梅雁旋窑水泥有限公司资产租赁经营的公告》)。
同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
二、审议通过了关于公司内部控制体系第四次全面修改的决议。
同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
为了进一步完善公司的经营管理，根据《证券法》、《上海证券交
易所股票上市规则》等相关法律法规以及上海证券交易所其他相关业
务规则的规定，并结合公司内部控制制度执行的实际情况，董事会审
议通过了对公司内部控制体系进行第四次全面修改的决议。具体内容
如下：
1、审议通过了公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》、
《授权管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《独立董事工作制度》、
《内部控制检查监督办法》。
2、审议通过了公司现行内部控制体系所涉及的各项制度的修改
及调整方案。
特此公告。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
董事会
二 O 一六年六月二十九日
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