证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2016-041
威海广泰空港设备股份有限公司
第五届监事会第十一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次
临时会议于 2016 年 6 月 24 日以书面及电子邮件的方式发出通知，并于 2016 年 6
月 28 日上午 10:00 在公司三楼会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由
监事会主席罗丽主持，会议审议并以投票表决方式通过以下决议：
一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为控股子公司
营口新山鹰报警设备有限公司提供银行授信担保的议案》。
经认真核查，监事会认为营口新山鹰报警设备有限公司（以下简称“山鹰报
警”）正处于业务快速发展时期，随着业务量持续增加，经营的流动资金需求不
断加大。根据山鹰报警目前的订单量，为了支持其快速发展，同意公司为山鹰报
警向广发银行营口分行申请的敞口为 5,000 万元人民币授信提供担保，担保额度
按照营口新山鹰股东出资比例承担，其中公司提供担保 80%为 4,000 万元，担保
方式为连带责任保证，担保期限一年，担保范围为授信合同项下的流动资金贷款、
银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、国内非融资性保函等，授信额度可循环使用，
不存在反担保情况。
具体内容详见 2016 年 6 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2016-040）。
特此公告
威海广泰空港设备股份有限公司监事会
2016 年 6 月 29 日
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