证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2016-040
威海广泰空港设备股份有限公司
关于为控股子公司营口新山鹰报警设备有限公司
提供银行授信担保的议案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董
事会第十五次临时会议于 2016 年 6 月 28 日审议通过了《关于为控股子公司营口
新山鹰报警设备有限公司提供银行授信担保的议案》。同意公司为控股子公司营口
新山鹰报警设备有限公司（以下简称“山鹰报警”）向广发银行营口分行申请的敞
口为 5,000 万元人民币授信提供担保，担保额度按照山鹰报警股东出资比例承担，
其中公司提供担保 4,000 万元，其他股东也按其持股比例提供相应担保，担保公
平、对等。担保方式为连带责任保证，担保期限一年，担保范围为授信合同项下
的流动资金贷款、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、国内非融资性保函等，授
信额度可循环使用，不存在反担保情况。
上述担保事项经本公司第五届董事会第十五次临时会议审议通过生效，本次
担保无需股东大会批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人的基本信息
企业名称：营口新山鹰报警设备有限公司
成立日期：2012 年 6 月
注册地点：辽宁省营口市西市区新建大街 127 号
法定代表人：孟岩
注册资本：10,000万元
主营业务：火灾自动探测、报警、灭火系统，消防应急照明和疏散指示系统
产品，大空间智能灭火装置研发、生产、销售。
2、与本公司的关系：被担保人为本公司的控股子公司，公司拥有其80%的股
份。
3、被担保人主要财务状况
截止 2015 年 12 月 31 日，山鹰报警经审计的资产总额 34,027.67 万元，负债
总额 12,278.07 万元，资产负债率为 36.08%，净资产 21,749.60 万元，2015 年度
实现营业收入 20,970.71 万元，利润总额 10,139.09 万元，净利润 8,632.62 万元。
三、担保协议的主要内容
1、担保的方式：连带责任保证
2、担保期限：一年
3、担保金额：人民币 5,000 万元
4、担保范围：担保范围为授信合同项下的流动资金贷款、银行承兑汇票、电
子银行承兑汇票、国内非融资性保函等。
四、董事会意见
山鹰报警正处于业务快速发展时期，随着业务量继续增加，经营的流动资金
需求及设备投资需求同时不断加大，根据山鹰报警目前的订单量，拟向广发银行
营口分行申请的敞口为5,000万元人民币授信。公司董事会认为：山鹰报警发展速
度快，经营情况良好，财务状况稳定，完全有能力偿还到期债务，为了支持山鹰
报警的进一步发展，董事会同意为该授信提供连带责任担保。上述担保事项不会
损害公司和股东、特别是中小股东的权益。
山鹰报警为公司的控股子公司，股权比例为80%，担保额度按照山鹰报警股东
出资比例承担，其中公司提供担保4,000万元，其他股东也按其持股比例提供相应
担保，担保公平、对等。
不存在反担保情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司的担保总额为 1,840 万元，占公司最近一
期经审计净资产的比例为 0.92%，逾期担保累计金额为 0 元。
六、备查文件
1、第五届董事会第十五次临时会议决议
2、第五届监事会第十一次临时会议决议
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2016 年 6 月 29 日
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