证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2016-039
威海广泰空港设备股份有限公司
第五届董事会第十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五
次临时会议于 2016 年 6 月 24 日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。
2、会议于 2016 年 6 月 28 日以通讯表决的方式召开。
3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
4、会议由董事长李光太先生主持，公司 3 名监事和部分高管列席了会议。
5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为控股子公司营
口新山鹰报警设备有限公司提供银行授信担保的议案》。
同意公司为控股子公司营口新山鹰报警设备有限公司向广发银行营口分行申
请的敞口为 5,000 万元人民币授信提供担保，担保额度按照营口新山鹰股东出资
比例承担，其中公司提供担保 4,000 万元，其他股东也按其持股比例提供相应担
保，担保公平、对等。担保方式为连带责任保证，担保期限一年，担保范围为授
信合同项下的流动资金贷款、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、国内非融资性
保函等，授信额度可循环使用，不存在反担保情况。
营口新山鹰发展速度快，经营情况良好，财务状况稳定，完全有能力偿还到
期债务；上述担保事项不会损害公司和股东、特别是中小股东的权益。
具体内容详见 2016 年 6 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2016-040）。
2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改公司经营范
围及<公司章程>部分条款的议案》。
董事会同意修改公司章程，在公司经营范围中增加“汽车销售；消防器材、
安全技术防范产品、社会公共安全设备及器材的销售；车载罐体的研发、设计、
生产、销售”。（以工商行政管理局核定为准）
本议案须提交 2016 年第三次临时股东大会审议。
具体修改内容详见后附的《公司章程》修改对照表。
3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《董事、监事、高级管
理人员所持本公司股份及其变动的管理制度》。
同意公司制定的《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管
理制度》。
具体内容详见 2016 年 6 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事、监事、高级管理人员所持本
公司股份及其变动的管理制度》。
4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2016 年第三
次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会决定于 2016 年 7 月 15
日 14:00 在公司会议室召开 2016 年第三次临时股东大会。
具体内容详见 2016 年 6 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2016-042）。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2016年6月29日
附件：《公司章程》修改对照表
修改前 修改后
第 13 条 经依法登记，公司的经营范围是：各类
第 13 条 经依法登记，公司的经营范围是：
航空地面设备及配套产品的开发、设计、生产、
各类航空地面设备及配套产品的开发、设计、
销售及相关技术服务、技术培训、检测；专用汽
生产、销售及相关技术服务、技术培训、检
车（凭工业和信息化部公告目录经营）的开发、
测；专用汽车（凭工业和信息化部公告目录
设计、生产、销售及相关技术服务、技术培训、
经营）的开发、设计、生产、销售及相关技
检测；许可证批准范围内的医疗器械经营。（有
术服务、技术培训、检测；许可证批准范围
效期限以许可证为准）。公路养护设备及环保设
内的医疗器械经营。（有效期限以许可证为
备，汽车、汽车底盘及零配件的研发、销售；
准）。公路养护设备及环保设备，汽车（不含
消防器材、安全技术防范产品、社会公共安全
小轿车）、汽车底盘及零配件的研发销售；油
设备及器材的销售；车载罐体的研发、设计、
田设备、石油钻井平台用地面设备（海上及
生产、销售；油田设备、石油钻井平台用地面设
陆上）及零部件的研发、生产、加工、销售
备（海上及陆上）及零部件的研发、生产、加工、
及相关技术及售后服务；无人驾驶航空器（民
销售及相关技术及售后服务；无人驾驶航空器
用航空器除外）的生产；无人驾驶航空器的
（民用航空器除外）的生产；无人驾驶航空器的
开发、销售、技术咨询及相关技术服务；备
开发、销售、技术咨询及相关技术服务；备案范
案范围内的进出口业务。 依法需经批准的项
围内的进出口业务。（依法需经批准的项目，经
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
相关部门批准后方可开展经营活动）。
注：以工商行政管理局核定为准。
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