股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2016－030
烟台龙源电力技术股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第十次会议于2016年6月28日以通讯方式召开。
本次会议通知已于2016年6月15日发出，会议应参与表决董
事9名，实际参与表决董事9名，会议由董事长唐超雄先生主
持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律
法规和公司章程的规定。会议经认真审议，以通讯方式表决，
形成如下决议：
1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
董事会同意聘任马淮军先生为公司副总经理。任期自本
次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满。简历参
见附件。
2、审议通过了《关于免去陈学渊先生副总经理职务的
议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
陈学渊先生因工作变动原因不再担任公司副总经理，董
事会一致同意免去其副总经理职务。陈学渊先生将继续在公
司负责其他工作。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
二○一六年六月二十八日
附件：
马淮军先生简历
马淮军先生，1966 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，
高级工程师。曾于郑州锅炉厂、河南电力试验研究院及烟台
龙源电力技术有限公司任职，历任国电科技环保集团股份有
限公司技术管理部副经理。未持有本公司股份。与其他持有
公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
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