证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临 2016－024
债券代码：122121 债券简称：11 日照港
债券代码：122289 债券简称：13 日照港
日照港股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2016年6月22日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）通过电子邮件
向董事、监事、高管人员发出第五届董事会第十四次会议的通知和会议资料，拟
审议的关联交易事项已取得独立董事的事前认可。2016年6月27日，公司以通讯
方式召开会议，应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议的召开符合《公
司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
（一）关于与日照港集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
该议案涉及本公司与关联方之间的关联交易，关联董事杜传志、蔡中堂、尚
金瑞回避了表决。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
关联交易情况详见《日照港股份有限公司关于拟与日照港集团财务有限公司
签订<金融服务协议>的公告》（临 2016-026 号）。
本议案需提交股东大会审议。
（二）关于制订《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（三）关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
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董事会同意将上述第一项议案提交股东大会审议，公司计划于2016年7月13
日在山东省日照市现场召开2016年第二次临时股东大会，并向投资者开放网络投
票平台，具体安排详见《日照港股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大
会会议通知》（临2016-027号）。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会
二○一六年六月二十八日
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