证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2016-61
广东银禧科技股份有限公司
关于重大资产购买并募集配套资金暨关联交易相关文件
的修订说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东银禧科技股份有限公司（以下简称“银禧科技”或“公司”） 2016年6
月14日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于本次重大资
产重组报告书（草案）及其摘要的议案》等关于本次重大资产重组的议案，并于
2016年6月15日在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定创
业板信息披露网站刊登了相关公告。
2016年6月21日下午，公司收到深交所下发《关于对广东银禧科技股份有限
公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第49号，以下简称“问
询函”），根据上述函件以及中国证监会《关于上市公司发行股份购买资产同时
募集配套资金的相关问题与解答》的要求，公司与中介机构积极认真就问询函中
的问题进行了分析讨论和答复，于2016年6月27日向深圳证券交易所提交了《广
东银禧科技股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对广东银禧科技股份有限公
司的重组问询函>的回复》，并补充、修订了重组报告书等相关文件。
一、报告书草案的修订说明
现将报告书草案中补充、修订的主要内容说明如下（本说明中的简称与报告
书中的简称具有相同的含义）：
1、在报告书“第四节交易标的基本情况/二、兴科电子历史沿革”中修订并
补充披露有关股权代持及转让的说明；
2、在报告书“第四节交易标的基本情况/六、兴科电子的业务情况/（七）
主要产品的销售情况/2、主要产品两年及一期销售情况”中修订并补充披露与乐
视销售模式的说明及影响；
3、在报告书“第四节交易标的基本情况/六、兴科电子的业务情况/（十三）
1
标的公司员工情况/3、标的公司稳定管理层、核心人员的相关安排”中修订并补
充披露稳定标的公司核心人员的相关政策；
4、在报告书中“第六节发行股份的基本情况/三、配套募集资金情况/（一）
上市公司前次配套募集资金使用情况”中修订并补充披露前次募集资金的变化情
况及募投项目未达到承诺效益的原因；
5、在报告书“第六节发行股份的基本情况/三、配套募集资金情况/（四）
本次募集配套资金的股份发行数量”中修订了配套募集资金的规模和用途；
6、在报告书“第九节管理层讨论与分析/二、标的公司行业特点及竞争情况
的讨论与分析/（二）核心竞争力及行业地位/1、竞争优势/（1）全制程加工技
术优势”中修订并补充披露标的公司筹备向全制程转型的相关准备；
7、在报告书“第九节管理层讨论与分析/三、标的公司财务状况及盈利能力
分析/（一）财务状况分析/1、资产结构分析/（3）应收账款” 中修订并补充披
露期后回款情况；
8、在报告书“第九节管理层分析和讨论/三、标的公司财务状况及盈利能力
分析/（二）盈利能力分析/1、营业收入”中修订并补充披露对标的公司毛利率
波动分析及业绩增长较快的原因；
9、在报告书“第十一节同业竞争和关联交易/二、报告期内标的公司关联交
易情况”中修订并补充披露关联交易的合理性分析；
10、在报告书“重大事项提示/四、发行股份购买资产/（二）发行价格调整
方案/3、触发条件”中修订了发行价格调整的触发条件。
二、审计报告的修订说明
1、在兴科审计报告中附注“六、关联方及关联交易”中新增了关联方及相
关关联交易；
2、在备考审计报告中附注“九、关联方及关联交易”中新增了关联方及相
关关联交易；
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 27 日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
