普邦园林：第二届董事会第四十二次会议决议_股票频道

证券代码：002663 证券简称：普邦园林公告编号：2016-048

广州普邦园林股份有限公司

第二届董事会第四十二次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司第二届董事会第四十二次会议通知于 2016 年 6 月 23 日以邮

件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于 2016 年 6 月 27 日上午 9:00 在

公司会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会

议由涂善忠董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》

的规定。本次董事会通过如下决议：

审议通过《关于变更公司 2014 年非公开发行股票募集资金部分投资项目的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为提高剩余募集资金的使用效率和效益，维护公司及全体股东利益，公司拟变更 2014 年

非公开发行股票募集资金部分投资项目，将“佛山狮山镇博爱调蓄湖湖岸建设工程 BT 项目”

取消，结余资金投向项目将于本会议召开日起 3 个月内确定。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，此项议案的具体内容详见同日公告的《广州普

邦园林股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2016-050）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇一六年六月廿七日