*ST东晶：第四届董事会第二十四次会议决议公告_股票频道

证券代码：002199 证券简称：*ST 东晶公告编号：2016058

浙江东晶电子股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议

于 2016 年 6 月 24 日以邮件通知的方式发出，会议于 2016 年 6 月 27 日上午 9 时在金

华市宾虹西路 555 号公司二楼会议室以现场会议方式举行，会议由董事长李庆跃先生

主持，本次董事会应到董事 8 名，实到董事 8 名。监事、高级管理人员列席了本次会

议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事以举手表决

的方式对议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

相关内容详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网站

（http://www.cninfo.com.cn）上《关于重大资产重组延期复牌暨停牌进展公告》（公

告编号：2016059）。

二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意聘任陈冬尔女士为公司董事会秘书。任期自本次会议通过之日起至本届董事

会届满之日止。

陈冬尔女士联系方式如下：

通讯地址：浙江金华宾虹西路 555 号

电话：0579-89186668

传真：0579-89186677

邮箱：cde@ecec.com.cn

公司独立董事就聘任公司董事会秘书事项发表了明确同意的独立意见。相关内容

详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上《关

于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2016060）和《独立董事关于聘任公司董

事会秘书事项的独立意见》。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 28 日