证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2016-040
四川金石东方新材料设备股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金石东方新材料设备股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第十五
次会议的通知于 2016 年 6 月 21 日以传真或者电子邮件的方式送达全体董事，公
司全体董事于 2016 年 6 月 27 日上午 10 时在成都市青羊区大地新光华广场 8 楼
公司会议室参加了本次会议。会议由蒯一希主持召开，应到董事 6 名，实际参与
会议董事 6 名，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议合
法有效。
经研究讨论，一致达成如下决议：
一、 审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满申请继续停
牌的议案》。
关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满申请继续停牌事项的具体内容
详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案以6票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议通过。
二、 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
关于修改公司章程事项的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案以6票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议通过。
三、 审议通过了《关于使用闲置募集资金及部分自有资金购买理财产品的
议案》。
关于使用闲置募集资金及部分自有资金购买理财产品事项的具体内容详见
中国证监会指定信息披露网站。
本议案以6票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议通过。
四、 审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，以及公司经营和决策需要，公
司拟于2016年7月13日在成都市双流区金河路66号川投国际酒店召开2016年第一
次临时股东大会。《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监
会指定信息披露网站。
本议案以6票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
特此公告。
四川金石东方新材料设备股份有限公司
董 事 会
2016 年 6 月 27 日
首页
微信公众号
证券之星APP
