证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2016-049
吉林紫鑫药业股份有限公司
关于为全资子公司开展售后回租融资租赁业务
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2016年6月27日，吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届
董事会第一次会议审议通过了《关于为全资子公司开展售后回租融资租赁业务提
供担保的议案》，审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权。同意公司为全资子
公司吉林紫鑫般若药业有限公司（以下简称“般若药业”）与平安国际融资租赁
有限公司开展的融资金额为不超过人民币2,000.00万元售后回租融资租赁事宜提
供不可撤销的连带责任担保，担保期间为般若药业与平安国际融资租赁有限公司
签订的《售后回租赁合同》约定的主债务履行期限届满之日起满两年的期间。
本项担保不构成关联交易，并且无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：吉林紫鑫般若药业有限公司
成立时间： 2010 年 6 月 28 日
住所： 磐石经济开发区西点大街
法定代表人：朱严
注册资本： 人民币贰仟万元
经营范围：丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸）制造、销售；中草药收购；
农副土特产品、人参收购及初加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动。）
股权结构：本公司持股 100%
截至 2015 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额 369,359,196.07 元，负
债总额 134,834,880.43 元，净资产总额为 234,524,315.64 元。2015 年公司实现营
业收入 101,625,066.17 元，净利润 29,075,539.28 元。
三、担保合同的主要内容
1、保证方式：连带责任保证。
2、保证期间：本合同项下的保证期间为自本合同签署之日至租赁合同项下
主债务履行期届满之日起满两年的期间。
3、担保范围：主合同项下债权人对承租人享有的全部债权，包括但不限于
承租人按照主合同应向债权人支付的全部租金、利息、违约金、损害赔偿金、租
赁物留购价款及其他应付款项，保证人同意，受益人与承租人无需通知保证人或
取得保证人同意，可以对租赁合同的任何条款，如承租人义务履行时间、地点、
方式或其他条件进行变更或解除，保证人仍然对变更后的该租赁合同承担连带保
证责任。但如受益人与承租人增加承租人应支付的租金金额和/或变动承租人应
支付租金期限的，则应事先征得保证人同意，但是由于人民银行贷款利率变动而
引起的租金等变动除外。
四、董事会意见
公司董事会认为：般若药业与平安国际融资租赁有限公司开展售后回租融资
租赁业务主要是为满足其生产经营的资金需求，公司为其提供担保，符合公司战
略发展的要求。般若药业财务状况稳定，经营前景良好，公司持有般若药业 100%
的股权，对其日常经营有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可
控的范围之内，对其提供担保是合理的，不会影响公司持续经营能力，不会损害
公司及股东的利益。
五、独立董事意见
公司为全资子公司般若药业开展售后回租融资租赁提供担保，有助于开拓般
若药业融资渠道，缓解其资金压力，保证其生产经营资金需求。本次担保的表决
程序合法有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所涉及融资业
务的对象为公司全资子公司，风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形，决
策程序符合有关法律法规的规定。
因此，我们作为公司的独立董事，同意公司为全资子公司般若药业售后回租
融资租赁事项提供担保。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告日，公司累计对外担保金额为 69,240 万元，全部为公司对控股
子公司的担保，占 2015 年末公司经审计净资产的 39.84%，无逾期担保。
七、备查文件
《吉林紫鑫药业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》
《独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 28 日
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