证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2016-029
深圳市索菱实业股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第二届董事会于 2016 年 6 月 21 日以电子邮件方式发出了召开第二届
董事会第二十一次会议的通知，并于 6 月 27 日上午在公司会议室以现场结合通
讯方式举行。本次会议由董事长肖行亦先生主持，应参加表决董事 8 人，实际参
加表决董事 8 人，部分监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议
案：
一、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2016-029）。
特此公告
深圳市索菱实业股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 27 日
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