股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2016-0037 号
永兴特种不锈钢股份有限公司
第三届董事会第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2016 年 6 月 20 日以书面送达、电话通知及电子邮件等方式向公司全体董
事发出了召开公司第三届董事会第九次临时会议的通知。会议于 2016 年 6 月 25 日以
通讯表决方式召开。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议决议合法、有效。经与会董事充分审议，通过了如下议案：
一、关于修改《公司章程》的议案
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
鉴于公司资本公积金转增股本已完成，公司注册资本由 200,000,000 元变更为
360,000,000 元。因此，同意将《永兴特种不锈钢股份有限公司章程》第六条、第十八
条内容作相应修改，主要修改内容为公司注册资本及公司股份总数变更。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《永兴特种不锈钢股份有限公司章程》（2016 年 6 月）及《公司章程修正案》，
与本决议公告同日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
供投资者查阅。
二、关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
董事会同意于 2016 年 7 月 14 日下午 14:00 在湖州市杨家埠永兴特种不锈钢股份
有限公司一楼会议室召开公司 2016 年第一次临时股东大会。
《关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2016-0038 号），
与本决议公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会
2016 年 6 月 28 日
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