股票代码：600468 股票简称：百利电气 公告编号：2016-056
天津百利特精电气股份有限公司
关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年7月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会
网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016 年 7 月 13 日 14 点 00 分
召开地点：天津市西青经济开发区民和道 12 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 7 月 13 日
至 2016 年 7 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
1
投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案 √
2.00 关于公司拟以现金方式进行重大资产购买的议案 √
2.01 本次交易方式、交易标的和交易对方 √
2.02 交易价格及定价依据 √
2.03 支付方式 √
2.04 转让方风险保证金与业绩补偿 √
2.05 过渡期内的损益安排 √
2.06 债务负担 √
2.07 手续办理与工作交接 √
2.08 员工安排 √
2.09 违约责任 √
2.10 决议有效期 √
关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产
3 √
重组若干问题的规定》第四条规定的议案
关于《天津百利特精电气股份有限公司重大资产
4 购买报告书（草案）（修订稿二）》及其摘要的议 √
案
关于批准本次重大资产购买有关的审计报告、备
5 √
考审计报告和评估报告的议案
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
6 评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允 √
性的议案
关于本次重大资产收购定价的依据及公平合理性
7 √
说明的议案
关于签署附生效条件的《关于苏州贯龙电磁线有
8 √
限公司之股权转让合同》的议案
9 关于签署《关于苏州贯龙电磁线有限公司之股权 √
2
转让合同补充协议》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产
10 √
购买相关事宜的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议议案已经公司董事会六届十三次、六届十四次
会议审议通过，详见公司 2016 年 5 月 4 日、2016 年 6 月 28 日在《中
国证券报》、 上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的公告。
2、 特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、
9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
3
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600468 百利电气 2016/7/7
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代
表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份
证和法人股东账户卡原件到公司办理登记；由法定代表人委托代理人
出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身
份证原件、法定代表人依法出具的授权委托书原件和法人股东账户卡
原件到公司登记。
个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡原件至
公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委
托书原件和股东账户卡原件到公司登记。
异地股东可通过信函或传真方式登记。
2、参会登记时间：2016 年 7 月 8 日,上午 9:00-11:30,下午
13:00-16:00。
3、参会登记地点：天津市西青经济开发区民和道 12 号。
4、联系部门：天津百利特精电气股份有限公司董事会办公室。
5、联系办法：
电话：（8622）83963876
传真：（8622）83963876
信函邮寄地址：天津市西青经济开发区民和道 12 号
邮政编码：300385
4
六、 其他事项
1、出席会议人员请于会议开始前二十分钟到达会议地点，并携
带登记有关证件等原件，以便验证入场。
2、与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
2016 年 6 月 28 日
附件：授权委托书
5
附件：授权委托书
授权委托书
天津百利特精电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 7
月 13 日召开的贵公司 2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决
权。
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于公司符合上市公司重大资产重组条件
1
的议案
关于公司拟以现金方式进行重大资产购买
2.00
的议案
2.01 本次交易方式、交易标的和交易对方
2.02 交易价格及定价依据
2.03 支付方式
2.04 转让方风险保证金与业绩补偿
2.05 过渡期内的损益安排
2.06 债务负担
2.07 手续办理与工作交接
2.08 员工安排
2.09 违约责任
2.10 决议有效期
关于本次交易符合《关于规范上市公司重
3 大资产重组若干问题的规定》第四条规定
的议案
关于《天津百利特精电气股份有限公司重
4 大资产购买报告书（草案）（修订稿二）》
及其摘要的议案
关于批准本次重大资产购买有关的审计报
5
告、备考审计报告和评估报告的议案
关于评估机构的独立性、评估假设前提的
6 合理性、评估方法与评估目的的相关性及
评估定价的公允性的议案
关于本次重大资产收购定价的依据及公平
7
合理性说明的议案
关于签署附生效条件的《关于苏州贯龙电
8
磁线有限公司之股权转让合同》的议案
关于签署《关于苏州贯龙电磁线有限公司
9
之股权转让合同补充协议》的议案
6
关于提请股东大会授权董事会办理本次重
10
大资产购买相关事宜的议案
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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