证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2016-046
北京博晖创新光电技术股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会增加议案《关于补充修订<公司章程>的议案》，无变更、
否决议案的情况；
2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”)2016 年第二次
临时股东大会于 2016 年 6 月 27 日（星期一）下午 14：30 在公司会议室以现
场会议和网络投票相结合的形式召开。通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的具体时间为：2016 年 6 月 27 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00，通过深圳证券
交易所互联网投票的具体时间为：2016 年 6 月 26 日 15:00 至 2016 年 6 月 27
日 15:00 期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长卢信群先生主持，公司部分董事、
监事、高级管理人员及律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与
表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共 11 人，代表股份
265,864,334 股，占公司有表决权股份总数的 64.4713% 。通过网络投票系统进
行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证
券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东 12 人，代表股
份 8,929,630 股，占公司有表决权股份总数的 2.1654％。合计参加本次股东大
会的股东及委托代理人为 23 人，代表股份 274,793,964 股，占公司有表决权股
份总数的 66.6368%。其中：中小投资者（即公司的董事、监事、高级管理人员、
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单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）共 13 人，所持股份合
计 10,190,630 股，占公司股份总数的 2.4712%。
二、议案审议情况
会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、 审议通过了《关于调减公司董事会人数的议案》
总表决情况：
同意 274,793,964 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意 10,190,630 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份
数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总
数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股
份总数的 0.0000%。
本议案表决通过。
2、 审议通过了《关于选举公司董事的议案》
总表决情况：
同意 274,793,964 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意 10,190,630 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份
数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总
数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股
份总数的 0.0000%。
本议案表决通过。
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3、 审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
根据公司经营发展的实际情况，同意公司经营范围变更为：
医疗器械、医疗分析仪器的技术开发；销售自产产品、仪器仪表、分析仪
器、电子设备；维修仪器仪表；投资管理；货物进出口；代理进出口；技术进
出口；仪器技术培训；仪器租赁；出租办公用房、出租商业用房；以下项目限
分支机构经营：医疗分析仪器的制造；生产医疗器械 III 类：III-6840 体外诊
断试剂，II 类：II-6840-2 生化分析系统，II-6840-3 免疫分析系统，II-6840-8
基因和生命科学仪器，II-6866 宫颈脱落细胞采样器（医疗器械生产许可证有
效期至 2020 年 5 月 4 日）；销售医疗器械 III 类、II 类：III 类 6840 临床检验
分析仪器及诊断试剂（含诊断试剂）（医疗器械经营许可证有效期至 2020 年 10
月 22 日）；II 类经营范围具体详见第二类医疗器械经营备案凭证。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
总表决情况：
同意 274,793,964 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意 10,190,630 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份
数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总
数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股
份总数的 0.0000%。
本议案表决通过。
4、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
因公司第五届董事会人数拟由 9 人调减为 7 人，同时鉴于公司拟变更经营
范围，根据《公司法》等相关法律法规的规定，同意公司对《公司章程》中部
分相关条款进行修订，并提请股东大会审议。具体修订内容如下：
章节条款 原《公司章程》 修订后《公司章程》
第二章 经依法登记，公司的经营范围：许 经依法登记，公司的经营范围：医疗
第十三条 可经营项目：以下项目限分支机构 器械、医疗分析仪器的技术开发；销
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经营：医疗分析仪器的制造；生产 售自产产品、仪器仪表、分析仪器、
医疗器械Ⅲ类：Ⅲ-体外诊断试剂， 电子设备；维修仪器仪表；投资管理；
Ⅱ类：Ⅱ-6840-2 生化分析系统， 货物进出口；代理进出口；技术进出
Ⅱ-6840-3 免疫分析系统，Ⅱ-6866 口；仪器技术培训；仪器租赁；出租
宫颈脱落细胞采样器（医疗器械生 办公用房、出租商业用房；以下项目
产企业许可证有效期至 2015 年 5 月 限分支机构经营：医疗分析仪器的制
11 日）；销售医疗器械Ⅲ类、Ⅱ类： 造；生产医疗器械 III 类：III-6840
体外循环及血液处理设备，Ⅱ类： 体外诊断试剂，II 类：II-6840-2 生
临床检验分析仪器，医用化验和基 化分析系统，II-6840-3 免疫分析系
础设备器具（医疗器械经营企业许 统，II-6840-8 基因和生命科学仪器，
可证有效期至 2015 年 9 月 25 日）。 II-6866 宫颈脱落细胞采样器（医疗
一般经营项目：医疗器械、医疗分 器械生产许可证有效期至 2020 年 5 月
析仪器的技术开发；销售自产产品、 4 日）；销售医疗器械 III 类、II 类：
仪器仪表、电子设备；维修仪器仪 III 类 6840 临床检验分析仪器及诊断
表；投资管理；货物进出口；代理 试剂（含诊断试剂）（医疗器械经营许
进出口；技术进出口。 可证有效期至 2020 年 10 月 22 日）；
公司可根据国内外市场的变化、业 II 类经营范围具体详见第二类医疗器
务发展和自身能力，经有关部门批 械经营备案凭证。（依法须经批准的项
准，调整经营范围和经营方式。 目，经相关部门批准后依批准的内容
开展经营活动。）
公司可根据国内外市场的变化、业务
发展和自身能力，经有关部门批准，
调整经营范围和经营方式。
有下列情形之一的，公司在事实发 有下列情形之一的，公司在事实发生
生之日起 2 个月以内召开临时股东 之日起 2 个月以内召开临时股东大
大会： 会：
（一）董事人数不足 6 人时； （一）董事人数不足董事会人数的 2/3
（二）公司未弥补的亏损达实收股 时；
第四章
本总额 1/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本
第四十三条
（三）单独或者合计持有公司 10% 总额 1/3 时；
以上股份的股东请求时； （三）单独或者合计持有公司 10%以
（四）董事会认为必要时； 上股份的股东请求时；
（五）监事会提议召开时； （四）董事会认为必要时；
（六）法律、行政法规、部门规章 （五）监事会提议召开时；
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或本章程规定的其他情形。 （六）法律、行政法规、部门规章或
本章程规定的其他情形。
第五章
董事会由 9 名董事组成。 董事会由 7 名董事组成。
第一百零六条
总表决情况：
同意 274,793,964 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意 10,190,630 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份
数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总
数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股
份总数的 0.0000%。
本议案表决通过。
5、 审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》
总表决情况：
同意 274,793,964 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意 10,190,630 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份
数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总
数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股
份总数的 0.0000%。
本议案表决通过。
6、 审议通过了《关于公司控股子公司对公司参股子公司提供财务资助暨
关联交易的议案》
总表决情况：
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同意 274,793,964 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意 10,190,630 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份
数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总
数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股
份总数的 0.0000%。
本议案表决通过。
7、 审议通过了《关于补充修订<公司章程>的议案》
鉴于：1.公司于2016年6月完成限制性股票授予事项，授予完成后，你公司
总股本变更为412,375,938股；2.公司将于2016年6月21日正式实施2015年权益分
派事项，该权益分派事项实施完毕后，公司总股本将变更为821,481,858股。同
意对公司章程相关内容进行修订，具体修订内容如下：
章节条款 原《公司章程》 修订后《公司章程》
第三章 公司股份总数为 40,910.5938 万 公司股份总数为 82,148.1858 万股，
股，公司的股本结构为：普通股 公司的股本结构为：普通股
第十九条 40,910.5938 万股。 82,148.1858 万股。
总表决情况：
同意 274,793,964 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意 10,190,630 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份
数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总
数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股
份总数的 0.0000%。
本议案表决通过。
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8、 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记事宜的
议案》
总表决情况：
同意 274,793,964 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意 10,190,630 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份
数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总
数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股
份总数的 0.0000%。
本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所认为：贵公司本次会议的通知、召集、召开程序符合
法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次
会议召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均
合法有效。
四、备查文件
（一）北京博晖创新光电技术股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会
议决议；
（二）北京国枫律师事务所出具的《关于北京博晖创新光电技术股份有限
2016 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司
董 事 会
2016 年 6 月 28 日
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