旷达科技：关于第三届监事会第二十一次会议决议的公告

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2016-066

旷达科技集团股份有限公司

关于第三届监事会第二十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次

会议通知于 2016 年 6 月 22 日以电子邮件方式向各位监事发出，于 2016 年 6 月

28 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以通讯表决方式形成如下决议：

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展

资产池业务的议案》，同意公司及子、孙公司与招商银行开展合计即期余额不超

过人民币 10 亿元的票据质押、抵押等资产池业务。

监事会发表了意见：公司及子公司本开展资产池业务是为提高公司票据资产

的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小

股东利益的情形。因此同意公司及子公司开展合计即期余额不超过 10 亿元的资

产池业务并将该事项提交股东大会审议。

本项议案需提交公司股东大会审议。上述事项具体内容详见 2016 年 6 月 28

日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

登载的《关于公司及子、孙公司开展资产池业务的公告》（公告编号：2016-068）。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司

为子公司进行担保的议案》，同意公司为全资子公司江苏旷达汽车饰件有限公司

不超过 2.00 亿元的流动资金贷款提供连带责任担保。

监事会发表了意见：本次担保额度 2 亿元主要是为满足全资子公司旷达饰件

的经营发展需求，旷达饰件财务状况稳定，经营状况良好，具备较强的偿债能力，

上述担保符合公司整体利益。公司对被担保子公司其日常经营有绝对控制权，为

其提供担保的财务风险处于公司可控制范围之内，担保风险较小。因此，我们一

致同意本次担保事项，并提交股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见刊登在 2016 年 6 月 28 日

的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

的《关于为全资子公司流动资金贷款提供担保的公告》（公告编号：2016-069）。

特此公告。

旷达科技集团股份有限公司监事会

2016 年 6 月 27 日

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