天龙集团：关于取消召开2016年第三次临时股东大会的公告_股票频道

证券代码：300063 证券简称：天龙集团公告编号：2016-078

广东天龙油墨集团股份有限公司

关于取消召开 2016 年第三次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：公司决定取消原定于 2016 年 7 月 4 日召开的公司 2016 年第三次

临时股东大会。

一、取消股东大会的相关情况

1、原定召开的股东大会情况

公司于 2016 年 6 月 16 日召开了第三届董事会第三十七次会议，决定于 2016

年 7 月 4 日召开公司 2016 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于 2016

年 6 月 17 日披露的《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》。

2、取消的股东大会的类型和届次：2016 年第三次临时股东大会

3、取消的股东大会的召开日期：2016 年 7 月 4 日

4、取消的股东大会的股权登记日：2016 年 6 月 27 日

二、本次取消股东大会原拟定审议议案

1、《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

条件的议案》；

2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重

组暨关联交易的议案》；

3、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案

的议案》；

(一)本次重组之发行股份及支付现金购买资产方案

3.01 交易对方

3.02 标的资产

3.03 交易方案

3.04 定价原则

3.05 交易价格

3.06 发行股份的种类和面值

3.07 发行方式

3.08 定价依据、定价基准日和发行价格

3.09 发行数量

3.10 锁定期安排

3.11 上市地点

3.12 本次发行前滚存未分配利润的处置方案

3.13 本次交易中的现金支付

3.14 标的资产自评估基准日至交割日期间的损益归属

3.15 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

3.16 标的资产的交割

（二）本次重组之非公开发行股份募集配套资金方案

3.17 发行股票的种类和面值

3.18 发行方式及发行时间

3.19 发行价格及定价原则

3.20 发行数量

3.21 发行对象及认购方式

3.22 限售期

3.23 上市地点

3.24 募集资金规模和用途

3.25 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排

（三）本次重组的决议有效期

4、《关于<广东天龙油墨集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并

募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》

5、《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干

问题的规定>第四条规定的议案》

6、《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四

十三条第二款规定的议案》

7、《关于批准本次交易相关的审计报告及资产评估报告的议案》

8、《关于公司与资产出让方签署附生效条件之<发行股份及支付现金购买资

产之补充协议>的议案》

9、《关于就本次重大资产重组出具相关承诺的议案》

10、《关于评估机构的独立性、预估假设前提的合理性、预估方法和预估目

的的相关性的议案》

11、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文

件的有效性的说明的议案》

12、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买

资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》

三、取消股东大会的原因及审批程序

根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 6 月 17 日发布的《关于上市公司发

行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》，要求上市公司重大资产

重组募集的配套资金仅可用于：支付本次并购交易中的现金对价；支付本次并购

交易税费、人员安置费等并购整合费用；投入标的资产在建项目建设。募集配套

资金不能用于补充上市公司和标的资产流动资金、偿还债务。鉴于此规定，公司

需要对本次收购深圳快闪科技有限公司重大资产重组交易方案作出调整。

公司于 2016 年 6 月 27 日召开了第三届董事会第三十八次会议，会议决议取

消召开 2016 年第三次临时股东大会。

本次董事会取消将于 2016 年 7 月 4 日召开的 2016 年第三次临时股东大会符

合《公司法》和《公司章程》等法律法规及公司制度的规定。

特此公告。

广东天龙油墨集团股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十七日

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