浙江健盛集团股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议
浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 20 日，以
电子邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第十六次会议的通知。会议于
2016 年 6 月 24 日在公司六楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董
事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中独立董事 3 名）,会议的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长张茂义先生主持，全体董事以记名投票表决方式，审议通过了
以下议案：
一、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
公司第三届董事会第七次会议及公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过
了《关于调整杭州健盛袜业有限公司智慧工厂扩建项目的议案》，现将非公开发
行的募集资金投资项目-杭州健盛袜业有限公司年新增 6,000 万双棉袜智慧工厂
技改项目进行调整。
原项目情况：
项目名称 投 资 总 额 募集资金投 建设地点 项目实施主体
（万元） 入（万元）
年新增 6,000 万双棉 30,000.00 28,537.60 杭州市萧山开 杭州健盛袜业
袜智慧工厂技改项 发 区 金 一 路 有限公司
目 111 号
拟变更后项目情况：
项目名称 投 资 总 额 拟使用募集资金 建设地点 实施主体
（万元） 投入额（万元）
杭州乔登针织有 52,000.00 28,537.60 萧 山 经 济 技 术 开 杭州乔登
限公司年产 发 区 桥 南 区 块 机 针织有限
10,000万双高档 场路以北，规划北 公司
棉袜智慧工厂 辅路以南，高新十
迁、建项目 路以东
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
浙江健盛集团股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 24 日
（此页无正文，为浙江健盛集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议之
出席会议董事签章页）
出席会议的董事签章：
张茂义： 胡天兴： 姜风：
李卫平： 竺素娥： 王伟：
马贵翔：
浙江健盛集团股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 24 日
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