证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2016-043
浙江健盛集团股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会
议于 2016 年 6 月 24 日上午 9 点 30 分在公司会议室以现场会议及通讯表决相结
合的方式召开，本次会议通知于 2016 年 6 月 20 日以邮件、直接送达方式通知
全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长张茂义先生召集并主持，会议应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中独立董事 3 名）。本次会议的召集和召
开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一） 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
公司第三届董事会第七次会议及公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过
了《关于调整杭州健盛袜业有限公司智慧工厂扩建项目的议案》，现将非公开发
行的募集资金投资项目-杭州健盛袜业有限公司年新增 6,000 万双棉袜智慧工厂
技改项目进行调整。
原项目情况：
项目名称 投 资 总 额 募集资金实际 建设地点 项目实施主体
（万元） 投入（万元）
年新增 6,000 万双棉 30,000.00 28,537.60 杭州市萧山 杭州健盛袜业
袜智慧工厂技改项 开发区金一 有限公司
目 路 111 号
拟变更后项目情况：
项目名称 投 资 总 额 拟使用募集资金实 建设地点 实施主体
（万元） 际投入额（万元）
杭州乔登针织有 52,000.00 28,537.60 萧 山 经 济 技 术 杭州乔登
限公司年产 开 发 区 桥 南 区 针织有限
10,000万双高档 块机场路以北， 公司
棉袜智慧工厂 规划北辅路以
迁、建项目 南，高新十路以
东
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司董事会
2016 年 6 月 28 日
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