证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2016-034
成都利君实业股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
成都利君实业股份有限公司第三届董事会第七次会议通知于 2016 年 6 月 17 日以
通讯方式发出，会议于 2016 年 6 月 27 日上午 10:00 以通讯方式召开，本次会议应参
加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定。
本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：
关于聘任总工程师的议案
同意聘任丁亚卓先生为公司总工程师，任期与本届董事会任期一致（丁亚卓先生
简历附后）。
议案表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
独立董事关于聘任丁亚卓先生为公司总工程师的独立意见详见 2016 年 6 月 28 日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）本公司公告。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司
董 事 会
2016 年 6 月 28 日
附件：丁亚卓先生简历
丁亚卓，男，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1982 年生，研究生学历，工
学博士学位。2010 年 7 月毕业于东北大学矿物加工工程专业，2010 年 7 月加入成都利
君实业股份有限公司，先后担任公司技术中心冶金矿山研究所副所长、公司副总工程
师。
丁亚卓先生与本公司控股股东及其实际控制人、持股 5%以上股份的股东、公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份；亦未受到中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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