股票代码： 002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2016-058
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
第二届董事会2016年第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2016
年第七次会议于 2016 年 6 月 26 日上午在公司会议室召开，会议通知已于 2016
年 6 月 23 日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事长张华农先生主持，应
出席董事 9 名，实到 9 名。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的
召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于变更公司住所、经营范围并修订<公司章程>相应条款
的议案》
因公司生产经营需要，公司拟变更公司住所、经营范围，同时对《公司章程》
的相应条款进行修订，变更情况如下：
1、公司住所变更：由“深圳市大鹏新区大鹏镇同富工业区雄韬科技园办公
楼、1#、2#、3#厂房及 9#厂房南栋 1 至 4 层。”变更为：“深圳市大鹏新区大鹏
街道同富工业区雄韬科技园办公楼、1#、2#、3#、8#厂房及 9#厂房南栋 1 至 5
层。”
2、公司经营范围变更：由“一般经营项目：研制、开发、销售、改进电源
开关及检测设备及零配件，各种电源零配件，新型充电电池，风力发电机组，太
阳能、风能、生物质能、海洋能、风光互补供电系统及其系列产品（以上不含专
营、专控、专卖商品及限制项目）；新能源节能技术开发、节能技术服务、节能
技术咨询、方案设计；合同能源管理；风电场、新能源用户侧并网及并网电站的
投资、设计、技术咨询与企业管理；施工总承包、专业承包；经营进出口业务。
许可经营项目：开发、生产、销售、维修阀控式密封铅酸蓄电池、锂电池、UPS
（不间断电源）、风力发电机组及电动车（不含易燃易爆有毒危险品及其他限制
项目）；普通货运。”变更为：“一般经营项目：研制、开发、销售、改进电源开
关及检测设备及零配件，各种电源零配件，新型充电电池，锌离子电池，动力电
池系统、电池管理系统，风力发电机组，太阳能、风能、生物质能、海洋能、风
光互补供电系统及其系列产品（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；
新能源节能技术开发、节能技术服务、节能技术咨询、方案设计；合同能源管理；
风电场、新能源用户侧并网及并网电站的投资、设计、技术咨询与企业管理；施
工总承包、专业承包；经营进出口业务。许可经营项目：开发、生产、销售、维
修、租赁阀控式密封铅酸蓄电池及相关系统和零部件、锂离子电池及系统和零
部件、燃料电池及系统和零部件、UPS（不间断电源）及零部件、储能电池及系
统和零部件、风力发电机组及电动车、充电桩、盒及配套系统（不含易燃易爆有
毒危险品及其他限制项目），充电站投资建设、经营及维护；普通货运。”
并对《公司章程》相应条款修订。
本议案尚需提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。同时提请股东大会
授权董事会全权负责向登记机关办理公司经营范围变更、章程备案等所有相关手
续，公司董事会将授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。
具体详见巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证
券报》披露的《雄韬股份：关于拟变更公司住所、经营范围并修订<公司章程>
相应条款的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
因公司经营发展需要，2016 年公司拟增加向中国建设银行深圳分行申请综
合授信额度，申请综合授信额度总额不超过 14 亿元人民币或等值外币，在此额
度内由公司及全资、控股子公司根据实际资金需求进行银行借贷，在年内可循环
使用。根据授信、借款的实际情况，由子公司湖北雄韬电源科技有限公司、深圳
雄韬实业有限公司提供担保。以上综合授信额度以最终银行实际审批的授信额度
为准。
上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内银行授
信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。在上述期限和
额度内的具体借款事项，公司同意授权法定代表人张华农先生签署上述授信额度
内的所有文件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
因下属全资子公司 VIETNAM CENTER POWER TECH.CO.,LTD（雄韬电源
科技（越南）有限公司）生产经营需要，公司 2016 年拟向汇丰银行申请内保外
贷业务，以融资性保函为雄韬电源科技（越南）有限公司提供总额不超过美元
500 万元的担保。
《雄韬股份：关于为下属全资子公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网及《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于为参股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议
案》
公司参股子公司江山宝源国际融资租赁有限公司拟向江苏银行股份有限公
司深圳分行申请授信额度（敞口）人民币 13,000 万元，授信额度有效期为 1 年。
公司为其提供全额连带责任担保。
《雄韬股份：关于为参股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》
详见巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事陈宏先生作为江
山宝源国际融资租赁有限公司的副董事长，对本议案进行了回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》
会议决定于 2016 年 7 月 13 日（星期三）下午 14:30 在公司三楼大会议室召
开 2016 年第四次临时股东大会。审议以下议案：
1. 《关于变更公司住所、经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》
2. 《关于公司向银行申请授信额度的议案》
3. 《关于为子公司提供担保的议案》
4. 《关于为参股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：
1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第二届董事会 2016 年第七次会议决
议》
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告！
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会
2016 年 6 月 27 日
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