股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2016-050 号
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第三
次会议于2016年6月26日在公司二楼会议室以现场表决方式召开,会议通知于2016年6
月26日以电话方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席3人。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由
监事郭建昇先生主持，经与会监事认真审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司2015年末未分配利润送红股及资本公积转增股本方案
的议案》；
公司以截至2015年12月31日公司股本总数533,000,000股为基数，以资本公积向
全体股东每10股转增19股，共计转增1,012,700,000股；同时，以2015年末公司可供
分配利润向全体股东每10股送红股9股，共计送红股479,700,000股；上述方案实施完
毕后，公司总股本为2,025,400,000股。
监事会认为：上述高送转方案符合公司实际经营业绩，符合公司利润分配政策，
维护了股东尤其是中小股东的利益；有利于优化公司股本结构，增加公司股票在市场
上的流动性，符合公司长远发展需要。本议案尚需提交公司股东大会审议。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
监事会
二○一六年六月二十六日
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