证券代码：601968 证券简称： 宝钢包装 公告编号：2016-030
上海宝钢包装股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）第四届董
事会第二十四次会议（临时会议）于 2016 年 6 月 24 日上午 9:30 时在上海市宝
莲城 2 号楼 506 会议室召开，会议通知及会议文件已于 2016 年 6 月 19 日以邮件
方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持，应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名，其中外部董事章苏阳先生、独立董事李申初先生、独立董事颜延先生
和独立董事韩秀超先生通过电话会议方式参加会议。本次董事会会议经过了适当
的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议
及通过的决议合法有效。
经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
宝钢包装向子公司提供委托贷款议案》。
为了规避人民币、越南盾贬值带来的汇率风险，与会董事一致同意：
1、先由宝钢包装向宝钢包装香港公司提供委托贷款额度不超过 21,000 万元
人民币；
2、再由宝钢包装香港公司向越南制罐提供委托贷款额度不超过 3,200 万美
元。
特此公告。
上海宝钢包装股份有限公司
董事会
二〇一六年六月二十四日
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