证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2016-46
证券代码:122319 证券简称:13京能02
北京京能电力股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年6月20日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司董事
送达了第五届董事会第二十九次会议通知。
2016年6月24日，公司以通讯表决方式召开第五届董事会第二十
九次会议，会议应表决董事9人，实际表决董事6人。会议召开符合法
律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
会议以通讯表决方式形成以下决议：
一、经审议，通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产
募集配套资金用途的议案》
具体详见同日公告。
本议案为关联交易议案，关联董事朱炎、郭明星、刘海峡回避表
决。
独立董事发表了同意的独立董事意见。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
二、经审议，通过《关于修订公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）的议案》
同意公司修订后的《北京京能电力股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。
本议案为关联交易议案，关联董事朱炎、郭明星、刘海峡回避表
决。
独立董事发表了同意的独立董事意见。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十四日
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