证券代码：000048 证券简称：康达尔 公告编号：2016-050
深圳市康达尔（集团）股份有限公司
第八届董事会 2016 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 6 月 24 日，深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“本公
司”）第八届董事会 2016 年第三次临时会议以现场加通讯方式召开，于 2016 年
6 月 23 日向各位董事发出了召开会议的通知，全体董事对发出会议通知的时间
和会议召开的方式、时间及地点均无异议。会议应表决董事 11 名，实际表决董
事 11 名。会议由董事长罗爱华女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：
审议通过《关于 2015 年年度股东大会延期召开的议案》，具体内容详见同日
在《证券时报》和指定信息披露网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于
2015 年年度股东大会延期召开的公告》（公告编号：2016-051）。
该议案获同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会
二零一六年六月二十四日
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