证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2016-049
芜湖亚夏汽车股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于
2016 年 6 月 18 日以电子邮件形式发送给各位董事，会议于 2016 年 6 月 23 日以通讯表
决方式召开，会议应表决董事 9 名，实际收到有效表决书 9 份。公司全体监事及高管人
员获取了会议通知及会议议案。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议
审议通过了如下议案：
1、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于变更公司名称、
增加经营范围及增加注册资本的议案》。
基于公司发展战略的需要，公司拟将公司中文名称变更为“亚夏汽车股份有限公司”
（已取得（国）名称变核内字【2016】第 1521 号核准通知书），英文名称变更为 YAXIA
AUTOMOBILE CORPORATION，证券简称、证券代码不变，拟将经营范围变更为“品
牌轿车及其配件销售、维修、装潢、美容、信息咨询服务、品牌轿车二手车销售；汽车
租赁”（以工商行政管理部门最终登记为准）。
根据中国证监会《关于核准芜湖亚夏汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证
监许可[2016]461 号），公司采用非公开发行股票的方式向财通基金管理有限公司等合计
发行 98,814,200 股股份。
根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 4 月 21 日出具的会验字[2016]
2742 号 《 验 资 报 告 》 ， 公 司 注 册 资 本 由 人 民 币 356,928,000.00 元 变 更 为 人 民 币
455,742,200.00 元。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订公司章
程的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、会议以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于制定合伙人计
划的议案》;关联董事周夏耘、周晖、肖美荣回避表决。
公司拟通过合伙人计划的制度性安排，对子公司的治理结构进行战略性调整，改变
核心管理团队的生态环境，推动组织效能升级，实现各子公司间资源共享的聚合效应，
形成共创共赢的合伙人文化，从而为公司实施创新发展战略和业务倍增计划提供强有力
的引擎。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于提请召开公司
2016 年第二次临时股东大会的议案》。
董事会同意于 2016 年 7 月 12 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会，并决定将上
述相关议案提交该次股东大会审议。《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的通知》
详见 2016 年 6 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十五日
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