证券代码：600675 股票简称：*ST 中企 编号：临 2016-037
中华企业股份有限公司关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
〃是否为关联交易：是
〃交易内容：控股子公司江阴金安臵业有限公司按股权比例向股东借款 1.5 亿元
〃定价依据：参考市场利率水平进行定价
一、关联交易概况
中华企业股份有限公司第八届董事会于 2016 年 6 月 24 日以通讯表决方式召开，公司董
事会由 6 名董事组成，本次共有 4 名董事以通讯表决方式参加书面表决（公司董事蔡顺明、
蒋振华回避表决），审议通过了关于控股子公司按股权比例向股东借款的议案（决议编号：
2016-13,4 票同意,0 票弃权，0 票反对），具体内容如下：
江阴金安臵业有限公司（以下简称“金安臵业”）成立于 2011 年 2 月，股东结构为：
公司控股子公司上海房地产经营（集团）有限公司（以下简称“经营集团”）持股 51%、上
海达安企业股份有限公司（以下简称“达安企业”）持股 29%、上海集汇臵业有限公司（以
下简称“集汇臵业”）持股 20%。
近期，金安臵业拟向上述股东方按股权比例借款人民币 1.5 亿元，其中向经营集团借款
7650 万元、向达安企业借款 4350 万元、向集汇臵业借款 3000 万元，年利率 4.75%，借款期
限 2 年，借款资金用于金安臵业的项目开发建设。
由于集汇臵业与我公司均系上海地产（集团）有限公司控股子公司，故此次交易构成关
联交易。
公司 2015 年度股东大会年会审议通过关于公司 2015 年度日常关联交易实际发生额及
2016 年度预计日常关联交易的议案，同意在公司 2015 年度股东大会年会召开之日至 2016 年
度股东大会年会召开之日的期间内，公司及控股子公司向上海地产（集团）有限公司及其所
属关联方单位借款发生总额不超过 40 亿元。截止目前，在上述有效期间内公司及控股子公
司向上海地产（集团）有限公司及其所属关联方单位借款发生总额 0 亿元（不包括本次借款）。
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二、关联方与关联关系
1、上海地产（集团）有限公司
公司名称：上海地产（集团）有限公司
注册地址：上海市浦东南路 500 号 18 楼
法定代表人：冯经明
注册资本：人民币 4,200,000,000 元
企业性质：有限责任公司
主要经营业务或管理活动：土地储备、开发，滩涂资源管理、开发、利用，旧区改造的
投资。
2、中华企业股份有限公司
公司名称：中华企业股份有限公司
注册地址：上海市华山路 2 号
法定代表人：姜维
注册资本：人民币 1,867,059,398 元
企业性质：股份有限公司
主要经营业务或管理活动：侨汇房、商品房设计、建造、买卖、租赁及调剂业务，各类
商品住宅的配套服务；房屋装修及维修业务；建筑材料经营。
3、上海集汇臵业有限公司
公司名称：上海集汇臵业有限公司
注册地址：上海市青浦区练塘镇章练塘路 588 弄 15 号 1 幢一层 8 区 062 室
法定代表人：蒋勤
注册资本：人民币 100,000,000 元
企业性质：有限责任公司（法人独资）
经营范围：实业投资，投资咨询，房地产信息咨询（除中介），建筑工程咨询服务，本
公司开发的住房贷款咨询代办服务，销售建材，室内装潢。 【依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动】
三、交易定价依据
参考市场利率水平进行定价。
四、关联交易对上市公司的影响
上述借款按照公开、公允、公正原则进行，有利于公司业务发展，不存在损害上市公司
及股东利益的情形。
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五、审议程序
1、在提请董事会审议上述议案之前，公司征求独立董事意见，独立董事同意将上述议
案提交董事会审议。
2、公司第八届董事会审议通过了关于控股子公司按股权比例向股东借款的议案，关联
董事蔡顺明、蒋振华回避表决，4 名董事作为非关联董事参与表决，一致同意上述议案。
3、公司独立董事对该关联交易事项进行了审查，并发表了独立意见，认为：（1）在本
公司董事会审议和表决时，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；（2）本次关
联交易对本公司和本公司的全体股东而言公平合理，未发现其中存在损害中小股东和本公司
利益的情形；（3）同意关于控股子公司按股权比例向股东借款的议案。
六、备查文件
1、中华企业股份有限公司第八届董事会临时决议，编号 2016-13；
2、独立董事事前书面认可；
3、独立董事意见。
特此公告
中华企业股份有限公司
2016 年 6 月 25 日
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