股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2016-020 号
四川川投能源股份有限公司
九届十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
四川川投能源股份有限公司九届十三次董事会会议通知于 2016
年 6 月 24 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2016 年 6 月
24 日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事 10 名，实际参加投票
的董事 10 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章
程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：
（一）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于选举董事
候选人的提案报告》：
根据控股股东川投集团推荐，会议选举刘国强先生为公司九届董
事会董事候选人。刘国强先生简历如下：
刘国强，男，出生于 1957 年 8 月，中共党员，经济学博士、高
级经济师。曾任四川省德阳市商业局副局长、市商业总公司总经理，
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四川省德阳市政府副秘书长、市招商引资办公室主任，四川省德阳市
农机局局长，四川省内江市市委常委、市政府副市长、党组副书记、
市委副书记，四川省泸州市市委书记、市长，四川省国有资产监督管
理委员会主任、党委书记，现任四川省投资集团有限责任公司董事长、
党委书记、法定代表人。
董事会审议通过刘国强先生为董事候选人后，尚需提交股东
大会审议。
独立董事发表意见如下：
根据《公司章程》规定，公司第九届董事会目前尚缺 1 名董事，
本次第九届董事会董事候选人的提名和选举符合《公司法》、《股票上
市规则》和《公司章程》等规定，完善了上市公司治理结构，促进了
上市公司规范运作。
公司召集、召开本次董事会会议程序以及会议的审议、表决均
符合有关法律、法规规则及公司章程的规定。
（二）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于召开 2016
年第一次临时股东大会的提案报告》：
详见与本决议公告同时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《金融投资报》和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《四
川川投能源股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通
知》。
特此公告。
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四川川投能源股份有限公司董事会
2016 年 6 月 25 日
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