证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2016-012
新疆冠农果茸集团股份有限公司
第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆冠农果茸集团股份有限公司第五届董事会第十三次（临时）会议于 2016
年 6 月 24 日以通讯方式召开，在确保公司 9 名董事（包括 3 名独立董事）充分
了解会议内容的基础上，公司全体董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开
符合《公司法》和《新疆冠农果茸集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。
会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所为公司财务和内部控制
审计机构的议案》
同意公司续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年
度财务和内部控制审计机构，聘期一年。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于增加生产性生物资产会计估计的议案》
同意公司增加生产性生物资产的会计估计，其中折旧采用年限平均法计提，
预计残值率 1%—10%。根据生产性生物资产类别、预计盛产期和预计净残值率确
定折旧率：红枣树的折旧年限为 10—30 年。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、审议通过《关于控股子公司拟开展售后回租融资租赁业务并对其提供担
保的议案》（内容详见 2016 年 6 月 25 日上海证券交易所网站 sse.com.cn，公告
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编号：临 2016-013）
同意公司控股子公司——天津三和果蔬有限公司以其拥有的部分生产设备
以售后回租方式向远东宏信（天津）融资租赁有限公司开展为期 48 个月的人民
币 11,110 万元的融资租赁业务。同意公司对本次售后回租融资租赁业务提供连
带责任担保，担保期间为自合同签署之日始至租赁合同项下主债务履行期届满之
日起满两年的期间。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于公司 2016 年度对外扶贫捐赠事项的议案》
为支援地方社会经济发展，履行企业社会责任，同意公司 2016 年度对外支
出扶贫捐赠等款项 160.2 万元。其中：100 万用于巴州指定的对口扶贫攻坚包联
帮扶单位——且末县奥伊牙依拉克乡苏塘村的扶贫工程；10.2 万元用于兵团指
定的对口扶贫挂钩单位——第三师五十一团扶贫工程；20 万元用于对二十九团、
三十团帮助其抗灾自救；30 万元用于捐资助学等。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意公司根据工商部门的要求，变更公司营业执照统一社会信用代码，对《公
司章程》第二条修订如下：
修订前：
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下
简称“公司”）。
公司经新疆维吾尔自治区人民政府“新政函[1999]192 号文”批准，以发起
方式设立；在新疆维吾尔自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业
执照号：650000040000407。
修订后：
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下
简称“公司”）。
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公司经新疆维吾尔自治区人民政府“新政函[1999]192 号文”批准，以发起
方式设立；在新疆维吾尔自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一
社会信用代码：91650000718902003J。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
六、审议通过《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》（内容详
见 2016 年 6 月 25 日上海证券交易所网站 sse.com.cn，公告编号：临 2016-014）
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会
2016 年 6 月 25 日
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