证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2016-052
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会通知于
2016 年 6 月 7 日以公告形式发出，2016 年 6 月 24 日下午 13:30 在江苏省南通市
钟秀中路 135 号七楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现
场会议召开时间为 2016 年 6 月 24 日（星期五）下午 13:30；通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 6 月 24 日上午 9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间
为：2016 年 6 月 23 日下午 15:00 至 2016 年 6 月 24 日下午 15:00 期间的任意时
间。
本次股东大会出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 25 名，
代表股份 272,912,675 股，占公司股份总数的 52.2321%。其中：出席本次股东
大会现场会议的股东及股东代理人共 6 名，代表股份 213,719,090 股，占公司股
份总数的 40.9032%；以网络投票方式出席本次股东大会的股东共 19 名，代表股
份 59,193,585 股，占公司股份总数 的 11.3289%。
出席会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
股 5%以上（含持股 5%）的股东之外的中小股东及股东代理人共 19 名，代表股份
59,193,585 股，占公司股份总数的 11.3289%。
本次大会的召集人为公司董事会，大会主持人为董事长季伟先生，公司部分
董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开方式
和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和其他相关法律、法规以及《公司
章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，以特别决议审议通
过以下议案：
一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
表决结果：同意 272,912,675 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0 %。
其中中小投资者的表决结果：同意 59,193,585 股，占出席会议中小投资者
所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果为议案通过。
二、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
1. 发行股票种类和面值
表决结果：同意 83,137,675 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0 %。（本议案涉及关联交易，关联股东季伟、季维东合计持
有公司股份 189,775,000 股，已回避表决。）
其中中小投资者的表决结果：同意 59,193,585 股，占出席会议中小投资者
所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果为议案通过。
2. 发行方式
表决结果：同意 83,137,675 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0 %。（本议案涉及关联交易，关联股东季伟、季维东合计持
有公司股份 189,775,000 股，已回避表决。）
其中中小投资者的表决结果：同意 59,193,585 股，占出席会议中小投资者
所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果为议案通过。
3. 发行对象及认购方式
表决结果：同意 83,137,675 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0 %。（本议案涉及关联交易，关联股东季伟、季维东合计持
有公司股份 189,775,000 股，已回避表决。）
其中中小投资者的表决结果：同意 59,193,585 股，占出席会议中小投资者
所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果为议案通过。
4. 定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果：同意 83,137,675 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0 %。（本议案涉及关联交易，关联股东季伟、季维东合计持
有公司股份 189,775,000 股，已回避表决。）
其中中小投资者的表决结果：同意 59,193,585 股，占出席会议中小投资者
所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果为议案通过。
5. 发行数量
表决结果：同意 83,137,675 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0 %。（本议案涉及关联交易，关联股东季伟、季维东合计持
有公司股份 189,775,000 股，已回避表决。）
其中中小投资者的表决结果：同意 59,193,585 股，占出席会议中小投资者
所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果为议案通过。
6. 限售期
表决结果：同意 83,137,675 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0 %。（本议案涉及关联交易，关联股东季伟、季维东合计持
有公司股份 189,775,000 股，已回避表决。）
其中中小投资者的表决结果：同意 59,193,585 股，占出席会议中小投资者
所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果为议案通过。
7. 募集资金用途
表决结果：同意 83,137,675 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0 %。（本议案涉及关联交易，关联股东季伟、季维东合计持
有公司股份 189,775,000 股，已回避表决。）
其中中小投资者的表决结果：同意 59,193,585 股，占出席会议中小投资者
所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果为议案通过。
8. 本次非公开发行前滚存未分配利润安排
表决结果：同意 83,137,675 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0 %。（本议案涉及关联交易，关联股东季伟、季维东合计持
有公司股份 189,775,000 股，已回避表决。）
其中中小投资者的表决结果：同意 59,193,585 股，占出席会议中小投资者
所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果为议案通过。
9. 上市地点
表决结果：同意 83,137,675 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0 %。（本议案涉及关联交易，关联股东季伟、季维东合计持
有公司股份 189,775,000 股，已回避表决。）
其中中小投资者的表决结果：同意 59,193,585 股，占出席会议中小投资者
所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果为议案通过。
10. 本次非公开发行决议有效期
表决结果：同意 83,137,675 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0 %。（本议案涉及关联交易，关联股东季伟、季维东合计持
有公司股份 189,775,000 股，已回避表决。）
其中中小投资者的表决结果：同意 59,193,585 股，占出席会议中小投资者
所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果为议案通过。
三、审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
表决结果：同意 83,137,675 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0 %。（本议案涉及关联交易，关联股东季伟、季维东合计持
有公司股份 189,775,000 股，已回避表决。）
其中中小投资者的表决结果：同意 59,193,585 股，占出席会议中小投资者
所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果为议案通过。
四、审议通过《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》；
表决结果：同意 83,137,675 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0 %。（本议案涉及关联交易，关联股东季伟、季维东合计持
有公司股份 189,775,000 股，已回避表决。）
其中中小投资者的表决结果：同意 59,193,585 股，占出席会议中小投资者
所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果为议案通过。
五、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议
案》；
表决结果：同意 83,137,675 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0 %。（本议案涉及关联交易，关联股东季伟、季维东合计持
有公司股份 189,775,000 股，已回避表决。）
其中中小投资者的表决结果：同意 59,193,585 股，占出席会议中小投资者
所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果为议案通过。
六、审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；
表决结果：同意 272,912,675 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0 %。
其中中小投资者的表决结果：同意 59,193,585 股，占出席会议中小投资者
所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果为议案通过。
七、审议通过《相关主体关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺
的议案》；
表决结果：同意 272,912,675 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0 %。
其中中小投资者的表决结果：同意 59,193,585 股，占出席会议中小投资者
所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果为议案通过。
八、审议通过《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
表决结果：同意 83,137,675 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0 %。（本议案涉及关联交易，关联股东季伟、季维东合计持
有公司股份 189,775,000 股，已回避表决。）
其中中小投资者的表决结果：同意 59,193,585 股，占出席会议中小投资者
所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果为议案通过。
九、审议通过《关于<北京千石创富资本管理有限公司与江苏金通灵流体机
械科技股份有限公司非公开发行股份之附条件生效的股份认购协议>的议案》；
表决结果：同意 83,137,675 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0 %。（本议案涉及关联交易，关联股东季伟、季维东合计持
有公司股份 189,775,000 股，已回避表决。）
其中中小投资者的表决结果：同意 59,193,585 股，占出席会议中小投资者
所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果为议案通过。
十、审议通过《关于<高邮市林源科技开发有限公司之附条件生效增资协议>
的议案》；
表决结果：同意 83,137,675 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0 %。（本议案涉及关联交易，关联股东季伟、季维东合计持
有公司股份 189,775,000 股，已回避表决。）
其中中小投资者的表决结果：同意 59,193,585 股，占出席会议中小投资者
所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果为议案通过。
十一、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股
票相关事宜的议案》；
表决结果：同意 272,912,675 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0 %。
其中中小投资者的表决结果：同意 59,193,585 股，占出席会议中小投资者
所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果为议案通过。
十二、审议通过《关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况
专项报告的议案》；
表决结果：同意 272,912,675 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0 %。
其中中小投资者的表决结果：同意 59,193,585 股，占出席会议中小投资者
所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果为议案通过。
三、律师出具的法律意见书
北京市海润律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，
认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本
次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司
章程》及其他法律、法规的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
四、备查文件
1、《江苏金通灵流体机械科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会决
议》；
2、《北京市海润律师事务所关于江苏金通灵流体机械科技股份有限公司2016
年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十四日
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