证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2016-026
湖北双环科技股份有限公司
八届十七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、湖北双环科技股份有限公司八届十七次董事会通知于 2016
年 6 月 20 日以书面、传真、电子邮件等方式发出。
2、本次董事会会议于 2016 年 6 月 24 日举行，本次会议以通信
表决方式举行。
3、本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席会议的
董事人数 9 人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向浙
商银行申请授信额度的议案》，方案的详细内容见公司同日披露的《湖
北双环科技股份有限公司关于向浙商银行申请授信额度的公告》（公
告编号：2016-027）。
2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为全
资子公司银行贷款提供担保的议案》，方案的详细内容见公司同日披
露的《湖北双环科技股份有限公司关于为全资子公司银行贷款提供担
保的公告》（公告编号：2016-028）。
3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资
子公司为双环科技银行贷款提供担保的议案》，方案的详细内容见公
司同日披露的《湖北双环科技股份有限公司关于全资子公司为双环科
技银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2016-029）
4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开
湖北双环科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》，同
意召开公司临时股东大会，对上述议案进行审议。股东大会的相关情
况见公司同日披露的《湖北双环科技股份有限公司关于召开 2016 年
第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-030）。
特此公告
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月二十五日
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