证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编码：2016-064
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会未出现否决、增加、修改议案的情形。
（二）本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
（三）本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（四）为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大
事项的参 与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者为单独或
者合计持有公司 5%以下股份的股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议时间：
现场会议时间：2016 年 6 月 24 日 15 时 30 分。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2016 年 6 月 24 日上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 6 月 23 日下午 15:00 至 2016 年 6
月 24 日下午 15:00 期间的任意时间。
2. 会议召开地点：北京市朝阳区光华路 15 号北京伯豪瑞廷酒店五层瑞祥厅
3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：公司董事会
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5. 会议主持人：董事长高鹏先生
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件
及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1. 股东出席情况
股东出席的总体情况：
出席本次会议的股东及股东代表共 6 名（代表 6 名股东），代表公司股份
222,633,758 股，占公司股份总额的 57.9775%。其中，出席现场会议的股东及股
东代表共 4 名（代表 4 名股东），代表有表决权股份共 221,886,240 股，占公司
股份总数的 57.7829%；通过网络投票的股东共 2 名，代表有表决权股份共 747,518
股，占公司股份总数的 0.1947%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 4,145,978 股，占上市公司总股
份的 1.0797％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 3,398,460 股，占上
市公司总股份的 0.8850％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 747,518 股，占
上市公司总股份的 0.1947％。
2. 其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及保荐机构持续督导专员出席了本次会
议，北京市中伦律师事务所的见证律师出席了本次会议，并出具法律意见书。
三、 会议审议表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于董事会 2015 年度工作报告的议案》
表决情况：同意 222,633,758 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东（公司董事、监事、高级
管理人员除外）表决情况：同意 4,145,978 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）审议通过了《关于独立董事 2015 年度述职报告的议案》
表 决 情 况 ： 同 意 222,633,758 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东（公司董事、监事、高
级管理人员除外）表决情况：同意 4,145,978 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（三）审议通过了《关于监事会 2015 年度工作报告的议案》
表决情况：同意 222,633,758 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东（公司董事、监事、高
级管理人员除外）表决情况：同意 4,145,978 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（四）审议通过了《关于公司 2015 年度报告全文及其摘要的议案》
表决情况：同意 222,633,758 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东（公司董事、监事、高
级管理人员除外）表决情况：同意 4,145,978 股，占出席会议中小股东所持股份
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的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（五）审议通过了《关于 2015 年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 222,633,758 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东（公司董事、监事、高
级管理人员除外）表决情况：同意 4,145,978 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（六）审议通过了《关于关于 2015 年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意 222,633,758 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东（公司董事、监事、高
级管理人员除外）表决情况：同意 4,145,978 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（七）审议通过了《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
表决情况：同意 222,633,758 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东（公司董事、监事、高
级管理人员除外）表决情况：同意 4,145,978 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
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股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（八）审议通过了《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 222,633,758 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东（公司董事、监事、高
级管理人员除外）表决情况：同意 4,145,978 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、 律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所彭林律师、赵世良律师现场见证并出具了法律意见书，
认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、
表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股
东大会决议合法有效。
五、备查文件
1. 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2015 年年度股东大会决议。
2. 北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于北京腾信创
新网络营销技术股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
董事会
二〇一六年六月二十四日
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