花园生物：第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2016-037

浙江花园生物高科股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会

议于2016年6月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2016年6

月18日以短信及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长邵钦祥先生

召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、部分高管列席了会议。会议

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事表决，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

结合公司生产经营实际的需要，公司拟在原经营范围中增加“甲酸水溶液、氨水

的生产、销售；农药原药的生产与销售、农药制剂的生产与销售。”，并对《公司章

程》中的相应条款作相应修改。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司董事辞职及提名董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会董事马文德先生因年龄原因辞去公司董事、董事会提名委

员会委员职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会决定提名刘

建刚先生为公司第四届董事会董事候选人。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，公司独立董事已对该议案发表了同

意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司独立董事辞职及提名独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会独立董事李良智先生因个人原因辞去公司独立董事及专门

委员会相应职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会决定提名

吴志军先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，公司独立董事已对该议案发表了同

意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会拟于2016年7月11日以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开公

司2016年第三次临时股东大会。

公司本次股东大会具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站《关

于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

特此公告。

浙江花园生物高科股份有限公司

董事会

2016年6月24日

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