证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2016-01-07
烟台正海磁性材料股份有限公司
三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）三届董事会第八次会
议于 2016 年 6 月 24 日以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2016 年 6 月 22
日以邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董
事 9 人。董事王庆凯、赵军涛以现场方式参加，董事秘波海、曲祝利、迟志强、
张建涛、殷承良、于建青、柳喜军以通讯方式参加。会议由董事长秘波海先生主
持，公司全体监事及相关高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》
和公司章程的规定。
会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于为控股子公司上海大郡动力控制技术有限公司提供担
保的议案》
为支持控股子公司上海大郡动力控制技术有限公司（以下简称“上海大郡”）
的经营发展，提高其向银行贷款融资的能力，公司为上海大郡向上海银行股份有
限公司闵行分行申请的 3,000 万元贷款提供担保，担保期限为三年。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于为控
股子公司提供担保的公告》。
公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，具体内容详见中国证监会指定
创业板信息披露网站。
特此公告。
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烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 24 日
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