证券 代码：600635 股 票简称：大 众公用 编 号：临 2016-032
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海大众公用事业（集团）股份有限公司第九届董事会第十九次会议,于
2016年6月13日以传真方式发出会议通知和材料，并进行了电话确认，于2016
年6月23日以通讯表决方式召开。参与表决的董事人数应为11名，实为8名（关
联董事回避表决）。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
第九届董事会第十九次会议审议通过了：《关于控股子公司与关联方开展售
后回租融资租赁业务的议案》。
同意公司控股子公司上海大众融资租赁有限公司（下称：大众融租）协助
大众交通（集团）股份有限公司大众出租汽车分公司（下称：大众交通出租分
公司）开展约租车业务需要与之建立合作关系，提供总金额不超过50,000,000
元（大写：人民币伍仟万元整）的融资租赁服务用于受让大众交通出租分公司
自有车辆。
车辆购置后，由大众交通出租分公司转让给大众融租并同时租回使用，大
众交通出租分公司将自行安排驾驶人员使用运营该等车辆，并与驾驶员共同作
为合同一方与大众融租在《租赁车辆融资及托管协议书》项下签订《车辆融资
租赁合同》并承担支付租金及其他应付费用等义务。
鉴于本公司董事长杨国平先生、董事梁嘉玮先生、监事赵思渊女士同时兼任
大众交通（集团）股份有限公司董事；本公司董事钟晋倖先生兼任大众交通（集
团）股份有限公司监事。且本公司系大众交通（集团）股份有限公司第一大股东。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次投资构成关联交易。前
述董事构成本项议案的关联董事，在董事会审议并表决本项议案时回避表决。
该议案已事先经过公司独立董事认可。公司独立董事认为，本次董事会关于
本项议案的表决程序符合有关法律法规规定，本次投资符合公平、公正、自愿、
诚信的原则，不会发生损害公司及其他中小股东利益的行为。
表决情况：回避 3 人，同意 8 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 25 日
首页
微信公众号
证券之星APP
