证券代码:300019 证券简称:硅宝科技 公告编号:2016-048
成都硅宝科技股份有限公司
关于重大资产购买预案的修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2016年6月6日直通披露了《成都硅宝科技股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(以下简称“重组预案”)
(具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告)。
2016年6月17日收到贵部下发的《关于对成都硅宝科技股份有限公司的重组
问询函》(创业板许可类重组问询函(【2016】第47号)的要求,对《重组预案》
要进行了相应的修订、补充和完善,涉及的主要内容如下:
一、公司已在重组预案(修订稿)之“重大风险提示”进行了补充’四、公司
无实际控制人的风险”。
二、公司已在重组预案(修订稿)的“重大风险提示”之“ 一、与本次交易相
关的风险”之“(五)标的公司预估增值率较高,后期可能会存在商誉减值风险”
中补充披露本次交易形成的商誉的具体金额。
三、公司已在重组预案(修订稿)“重大事项提示”之“九、业绩承诺及补偿
安排”之“(一)业绩承诺金额”中补充披露盈利预测的可实现性。
四、公司已在重组预案(修订稿)之“第二节 上市公司基本情况”之“六、
上市公司主要财务指标”补充披露公司近两年在新能源汽车动力电池领域的收
入明细、毛利率、营业成本构成及占比情况。
五、公司已在重组预案(修订稿)“第四节 交易标的基本情况”之“二、
历史沿革”补充披露分立完成后奥得信业务的具体情况,与华森塑胶不构成同业
竞争,奥得信与华森塑胶的资产、人员、技术、业务、财务等方面独立。
六、公司已在重组预案(修订稿)“第四节 交易标的基本情况”之“二、历
史沿革”补充披露奥得信需偿还原分立前债权人的债务情况,若奥得信无法偿还
原分立前债权人的债务,公司后续的具体解决措施,并不会损害上市公司利
益。
七、公司已在重组预案(修订稿)“第四节 交易标的基本情况”之“二、历
史沿革”补充披露需补足原武汉华森塑胶有限公司 163,359,107.570 元出资责任主
体,补足出资的责任主体已经履行完毕出资补足义务,对标的公司不造成不利
影响。
八、已在重组预案(修订稿)“第四节 交易标的基本情况”之“五、华森塑
胶报告期的财务数据及财务指标”之“(二)利润表简要数据”中补充披露 2015 年
营业收入和净利润较 2014 年明显增长的原因
九、公司已在重组预案(修订稿)“第四节 交易标的基本情况”之“五、华
森塑胶报告期的财务数据及财务指标”之“(四)现金流量主要数据”中补充披露
华森塑胶报告期内合并现金流主要数据情况。
十、已在重组预案(修订稿)“第四节 交易标的基本情况”之“五、华森塑
胶报告期的财务数据及财务指标”之“(五)应收账款账龄及变动分析”中补充披
露标的公司应收账款账龄结构、前五名客户情况、应收账款余额大幅上升的原
因及合理性。
十一、公司已在重组预案(修订稿)“第四节 交易标的基本情况”之
“七、主营业务的具体状况”之“(五)主要产品的销售情况”按主要产品类加
补充披露 2014 年、2015 年和 2016 年 1-4 月华森塑胶营业收入的组成情况。
十二、公司已在重组预案(修订稿)“第四节 交易标的基本情况”之“七、
主营业务的具体状况”之“(六)前五大客户及供应商明细”补充披露 2014 年、2015
年和 2016 年 1-4 月前五大客户和前五大供应商的明细。
十三、已在重组预案(修订稿)“第四节 交易标的基本情况”之“七、主要
业务的具体状况”之“(五)前五大客户及供应商明细”中补充披露丰田汽车、东
风日产、广汽本田等主要合作整车厂营业收入及销量情况。
十四、公司已在重组预案(修订稿)“第四节 交易标的基本情况”之“十三、
华森塑胶最近三年资产评估、交易、增资或改制情况”补充披露分立前后相关主
体的主要业务经营情况、资产、负债、收入、净利润等财务数据。
十五、公司已在重组预案(修订稿)“第四节 交易标的基本情况”之“十三、
华森塑胶最近三年资产评估、交易、增资或改制情况”补充披露奥得信最近两年
一期资产、负债、收入、净利润等财务数据。
十六、公司已在重组预案(修订稿)“已在重组预案(修订稿)“第四节 交
易标的基本情况”之“五、华森塑胶报告期的财务数据及财务指标”之“(二)利
润表简要数据”补充披露了 2015 年末华森塑胶净资产低于 2015 年 6 月 30 日分
立时华森塑胶净资产的原因。
十七、已在重组预案(修订稿)“第五节 标的资产预估值及定价公允性”之
“三、预估过程”中补充披露使用资产基础法和收益法对华森塑胶进行评估的评
估过程。
十八、公司已在重组预案(修订稿)中将有关“新能源汽车动力电池领域的
主业战略”统一修改为“汽车相关行业的战略目标”。上述修改后,公司在预
案中将不再出现与新能源汽车动力电池相关的表述。
修订后的《重组预案》的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司董事会
2016年 06 月23 日
首页
微信公众号
证券之星APP
