证券代码：000590 证券简称：启迪古汉 公告编号：2016-047
启迪古汉集团股份有限公司
关于为全资子公司银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保情况概述
2016 年 6 月 23 日，启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关
于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》。
公司下属全资子公司—启迪古汉集团衡阳中药有限公司（以下简
称“中药公司”）拟与上海浦东发展银行股份有限公司衡阳分行（以
下简称“浦发银行”）签署《授信额度合同》，授信额度敞口最高限额
为人民币 2,000 万元，授信期限为一年，授信用途：用于中药公司采
购药材等日常经营周转。
为了支持中药公司发展，本公司拟与浦发银行签署《最高额保证
合同》，为上述《授信额度合同》提供连带责任保证。
根据《公司章程》规定，上述担保事项属于公司董事会审批权限，
无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：启迪古汉集团衡阳中药有限公司
成立日期：2007 年 1 月 18 日
注册资本：8000 万元
注册地址：衡阳市雁峰区罗金桥 1 号
法定代表人：刘炳成
经营范围：研制、开发、生产、销售合剂、片剂、丸剂、颗粒剂、
口服液溶液剂；生产销售保健食品片剂；自营和代理各类商品进出口
业务。
与上市公司的关联关系：本公司全资子公司。
主要财务状况：截止 2015 年 12 月 31 日，资产总额为 51,922.69
万元，负债总额为 26,499.74 万元，净资产为 25,422.95 万元；该公
司 2015 年年度营业收入为 28,379.97 万元，净利润为 5,303.63 万
元。
三、担保协议的主要内容
公司为中药公司与浦发银行签署的一年期《授信额度合同》承担
连带责任保证，被担保最高债权额不超过人民币 2,000 万元。
提请公司董事会授权公司董事长王书贵先生在公司董事会批准
的担保额度内签署担保合同及相关法律文件。
四、董事会意见
本次中药公司申请银行授信将用于中药公司采购药材等日常经
营周转，中药公司具备预期履约能力，且具备偿还负债能力，预计上
述担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。公司有能力对其经
营管理风险进行控制，并直接分享该全资子公司的经营成果，符合公
司和全体股东的利益。
六、累计对外担保额及逾期担保额
经公司第七届董事会临时会议及公司 2016 年第一次临时股东大
会审议通过，公司与千金医药、招商银行三方共同签署《关于招商银
行给予千金医药销售启迪古汉产品项下专项授信额度的三方协议》,
最高担保限额为人民币 4000 万元；公司为全资子公司担保金额为
2000 万元。除此以外，公司无其他对外担保及逾期担保事项。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第七次会议决议。
特此公告。
启迪古汉集团股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 24 日
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