证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2016-033
债券代码：122441 债券简称：15赣长运
江西长运股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西长运股份有限公司于2016年6月20日以专人送达与邮件送达相结合的方
式向全体董事发出召开第八届董事会第一次会议的通知，会议于2016年6月23日
以通讯表决方式（传真）召开。会议应参加董事9人，实际参与表决董事9人。本
次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
二、董事会会议审议情况
参与表决的董事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式，通过如下决议：
（一）审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
会议选举葛黎明先生为公司第八届董事会董事长。
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
（二）审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案 》
公司第八届董事会专门委员会成员如下：
1、董事会战略委员会成员 5 人，其中：
战略委员会召集人：葛黎明先生
战略委员会委员：彭中天先生、刘钢先生、吴隼先生、刘磊先生
2、董事会审计委员会成员 3 人，其中：
审计委员会召集人：马敬民女士
审计委员会委员：刘学尧先生、张小平先生
3、董事会薪酬与考核委员会成员 3 人，其中：
薪酬与考核委员会召集人：刘学尧先生
薪酬与考核委员会委员：彭中天先生、徐丰贤先生
4、董事会提名委员会成员 3 人，其中：
提名委员会召集人：彭中天先生
提名委员会委员：葛黎明先生、马敬民女士
5、董事会预算委员会成员 3 人，其中：
预算委员会召集人：葛黎明先生
预算委员会委员：马敬民女士、张小平先生
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
2016 年 6 月 23 日
首页
微信公众号
证券之星APP
