云南锗业：第五届董事会第十八次会议决议公告_股票频道

证券代码：002428 证券简称：云南锗业公告编号：2016-031

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八

次会议通知于 2016 年 6 月 16 日以通讯方式发出,并于 2016 年 6 月 23 日以通讯

方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议出席人数、召开

程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下

决议：

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于向公司股东借款暨关联

交易的议案》。

同意公司向云南东兴实业集团有限公司借款 10,000.00 万元人民币用于补

充流动资金，使用期限为一年，使用费用按当前一年期银行贷款基准利率（4.35%）

计算。

公司董事包文东先生系交易对手方董事长、实际控制人，作为关联董事，回

避了本议案的表决。

独立董事对此发表了独立意见：同意公司向云南东兴实业集团有限公司借款

10,000.00 万元。

详细内容请见公司于 2016 年 6 月 24 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧

鑫圆锗业股份有限公司关于向股东借款暨关联交易的公告》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

2016 年 06 月 24 日