无锡和晶科技股份有限公司公告文件
无锡和晶科技股份有限公司独立董事
对第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》及无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）
《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，
我们作为公司的独立董事，本着勤勉、诚信、独立、客观的原则，以对公司和全
体股东负责的态度，现就公司第三届董事会第十次会议的相关事项发表如下独立
意见：
一、独立董事关于公司对外投资合作设立有限合伙企业的独立意见
公司本次对外投资合伙设立有限合伙企业，以有限合伙人的身份认缴出资
10,000 万元，通过和专业投资管理团队合作，有利于融合多方优势资源，提升公
司并购重组战略的实施质量，符合公司整体战略发展和产业布局。
公司本次对外投资事项符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》、《投资管理制度》等相关规定，
对公司不构成重大风险，符合公司全体股东的利益，不存在损害上市公司及全体
股东利益的情形。因此，我们同意公司本次对外投资事项。
二、独立董事关于对公司外投资暨对全资子公司增资的独立意见
（一）增资北京和晶宏智产业投资有限公司
公司全资子公司北京和晶宏智产业投资有限公司（以下简称“和晶宏智”）
是公司围绕并购重组发展战略而搭建的产业投资平台，是公司整体战略规划的重
要组成部分。和晶宏智主要承担公司对外投资、资产管理等工作，通过投资参股
等方式完成并购投资标的信息收集、整理、论证等投前准备工作，进而有效降低
公司并购重组的决策风险。公司此次以自有资金 10,000 万元对和晶宏智进行增
资，有利于和晶宏智更好地发挥其产业投资平台的功能性，通过资本纽带完善产
业生态链布局，推进公司的产业升级和战略发展。
（二）增资上海澳润信息科技有限公司
上海澳润信息科技有限公司（以下简称“澳润信息”）作为中国领先的广播
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电视（以下简称“广电”）综合通信技术解决方案提供商，已与多个省市广电系
统建立了良好的合作关系，随着我国广电网络双向化改造和三网融合进程全面提
速，相关设备及技术服务供应行业将迎来广阔的发展机遇。
公司此次以自有资金 5,240 万元对澳润信息增资，有利于提升澳润信息在技
术、市场、品牌、服务等方面的综合实力，更好地把握广电网络双向化改造和三
网融合全面推进的发展机遇，推进公司互动数据业务板块的发展，增强公司的整
体竞争力和盈利能力。
公司此次对外投资事项符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》、《投资管理制度》等相关规定，
对公司不构成重大风险，符合公司全体股东的利益，不存在损害上市公司及全体
股东利益的情形，我们同意公司此次对外投资事项。
三、独立董事关于提名第三届董事会非独立董事的独立意见
根据公司发展战略规划和经营管理的需求，第三届董事会拟增加公司董事会
成员人数，拟由目前的 7 名董事（其中独立董事 3 名）增至 9 名董事（其中独立
董事 3 名）。我们基于独立判断的原则，以及对公司及全体股东负责的态度，对
公司拟提名的 2 名非独立董事候选人的个人履历、工作情况等信息进行核查，未
发现有《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3
条所列情形，均具备董事任职资格。
公司提名第三届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序符合《公司
法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害股东权益的情形。我们同意公司提名
第三届董事会非独立董事事项，并提交 2016 年第一次临时股东大会审议。
独立董事：朱 谦
俞丽辉
周新宏
2016 年 6 月 23 日
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