无锡和晶科技股份有限公司公告文件
证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2016-058
无锡和晶科技股份有限公司
关于对外投资暨对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、交易概述
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和晶科技”）于 2016
年 6 月 23 日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司对外投资暨对
全资子公司增资的议案》：
（1）公司决定以自有资金 10,000 万元（单位：人民币元，下同）对全资子
公司北京和晶宏智产业投资有限公司（以下简称“和晶宏智”）增资，增资完成
后，和晶宏智的注册资本变更为 15,000 万元，仍为公司全资子公司。
（2）公司决定以自有资金 5,240 万元对全资子公司上海澳润信息科技有限
公司（以下简称“澳润信息”）增资，增资完成后，澳润信息的注册资本变更为
16,735.11 万元，仍为公司全资子公司。
2、审批程序
公司本次对和晶宏智的增资金额为 10,000 万元，在十二个月内对和晶宏智
累计增资总额为 13,000 万元；本次对澳润信息的增资金额为 5,240 万元，在十
二个月内对澳润信息累计增资总额为 15,240 万元；本次对外投资事项已经公司
第三届董事会第十次会议审议通过，根据《公司章程》的规定，公司对外投资的
累计总金额已超出公司董事会的审批权限范围，本次对外投资事项尚需提交股东
大会审议。
3、本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）北京和晶宏智产业投资有限公司
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1、类型：有限责任公司（法人独资）
2、住所：北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号 17 层 4 座 1705
3、法定代表人：徐宏斌
4、原注册资本：5,000 万元
增资完成后注册资本：15,000 万元
5、成立日期：2014 年 12 月 30 日
6、营业期限：2014 年 12 月 30 日至 2044 年 12 月 29 日
7、经营范围：投资管理；资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
8、本次增资前后，和晶宏智的股权结构情况：
增资前 增资后
股东名称
出资金额 股权比例 出资金额 股权比例
和晶科技 5,000 万元 100% 15,000 万元 100%
合计 5,000 万元 100% 15,000 万元 100%
9、和晶宏智的主要财务指标（2015 年度财务数据已经江苏公证天业会计师
事务所（特殊普通合伙）审计，出具了苏公 W[2016]A859 号《审计报告》；2016
年 1-3 月财务数据未经审计）：
单位：元
科目 2015 年 1-12 月 2016 年 1-3 月
营业收入 - - - -
营业利润 -3,535,653.63 -738,210.42
净利润 -3,535,655.03 -738,210.42
科目 2015 年 12 月 31 日 2016 年 3 月 31 日
资产总额 16,719,368.44 16,552,545.86
负债总额 255,023.49 1,329,297.84
净资产 16,464,344.95 15,223,248.02
（二）上海澳润信息科技有限公司
1、类型：一人有限责任公司（法人独资）
2、住所：上海市松江区新浜镇赵王一字路 30 号
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3、法定代表人：ZHANG JIE FU
4、原注册资本：11,495.1100 万元
增资完成后注册资本：16,735.1100 万元
5、成立日期：2003 年 6 月 30 日
6、营业期限：2003 年 6 月 30 日至 2033 年 6 月 29 日
7、经营范围：网络通信技术领域的技术研发、技术咨询、技术服务、技术
转让；通信工程；研发、生产、加工光学仪器零配件、通信设备、广播电视设备，
计算机软件的开发及制作，通讯网络系统集成，销售公司自产产品；从事货物及
技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
8、本次增资前后，澳润信息的股权结构情况：
增资前 增资后
股东名称
出资金额 股权比例 出资金额 股权比例
和晶科技 11,495.1100 万元 100% 16,735.1100 万元 100%
合计 11,495.1100 万元 100% 16,735.1100 万元 100%
9、澳润信息的主要财务指标（2015 年度财务数据已经江苏公证天业会计师
事务所（特殊普通合伙）审计，出具了苏公 W[2016]A 676 号《审计报告》；2016
年 1-3 月财务数据未经审计）：
单位：元
科目 2015 年 1-12 月 2016 年 1-3 月
营业收入 244,671,664.73 58,763,779.24
营业利润 58,693,549.35 20,982,316.41
净利润 58,186,630.72 19,467,879.91
科目 2015 年 12 月 31 日 2016 年 3 月 31 日
资产总额 310,730,505.92 332,281,352.44
负债总额 133,580,254.97 118,290,446.65
净资产 177,150,250.95 213,990,905.79
注：上述财务数据为合并数据。
三、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响
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1、本次投资的目的
（1）增资和晶宏智
和晶宏智是公司以资本市场平台为依托，围绕公司并购重组发展战略而搭建
的产业投资平台，是公司整体战略规划的重要组成部分。和晶宏智主要承担公司
对外投资、资产管理等工作，通过投资参股等方式完成并购投资标的信息收集、
整理、论证等投前准备工作，进而有效降低公司并购重组的决策风险，提高公司
并购投资的项目质量。公司此次对和晶宏智增资，进一步提升和晶宏智的投资运
作空间，有利于更好地发挥其产业投资平台的功能属性，通过资本纽带完善产业
生态链布局，推进公司的产业升级和战略发展。
（2）增资澳润信息
澳润信息是中国领先的广播电视（以下简称“广电”）综合通信技术解决方
案提供商，提供基于下一代信息网络技术的智能硬件+内容服务。澳润信息作为
公司互动数据业务板块的实施主体，已与多个省市广电系统建立了良好的合作关
系，随着“宽带广电”战略和三网融合进程全面提速，澳润信息将充分利用自身
的研发、产品、品牌、运营等方面优势，积极把握行业发展机遇，全面推进与广
电全方位的战略合作。
公司此次对澳润信息增资，有利于提升澳润信息在技术、市场、品牌、服务
等方面的综合实力，更好地把握“宽带广电”战略和三网融合全面推进的发展机
遇，进一步深化与广电的战略合作，充分利用广电的网络、流量、用户等资源，
结合自身的研发、制造、运营能力和互联网经验，推进互联网服务和数字视频服
务的融合。，进一步完善公司在“智慧生活”领域的综合布局，增强公司的整体
竞争力和盈利能力。
2、本次投资存在的风险及对公司的影响
公司此次对全资子公司增资风险较小，不会对公司财务及经营状况产生不利
影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、独立董事对公司第三届董事会第十次会议决议的独立意见。
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特此公告。
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