证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2016-053
债券代码：122258 债券简称：13 云煤业
云南煤业能源股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 6 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市拓东路 75 号集成广场五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 706,539,029
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 71.37
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张鸿鸣先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书张小可先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2015 年度董事会报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 705,628,029 99.87 700 0.00 910,300 0.13
2、 议案名称：关于《公司 2015 年度监事会报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 705,628,029 99.87 700 0.00 910,300 0.13
3、 议案名称：关于《公司 2015 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 705,628,029 99.87 700 0.00 910,300 0.13
4、 议案名称：关于《公司 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 705,628,029 99.87 700 0.00 910,300 0.13
5、 议案名称：关于《公司 2015 年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 705,627,929 99.87 800 0.00 910,300 0.13
6、 议案名称：关于《公司 2015 年年度报告及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 705,628,029 99.87 700 0.00 910,300 0.13
7、 议案名称：关于《日常关联交易事项报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 109,786,600 99.17 700 0.00 910,300 0.83
8、 议案名称：关于《公司 2016 年度向相关金融机构申请综合授信》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 705,628,029 99.87 700 0.00 910,300 0.13
9、 议案名称：关于《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年
财务审计机构和内控审计机构》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 705,628,029 99.87 700 0.00 910,300 0.13
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于《公司 2015 年度利润
5 11,600 1.25 800 0.08 910,300 98.67
分配预案》的议案
关于《日常关联交易事项报
7 11,700 1.26 700 0.07 910,300 98.67
告》的议案
关于《续聘瑞华会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司
9 11,700 1.26 700 0.07 910,300 98.67
2016 年财务审计机构和内
控审计机构》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案7涉及公司与控股股东昆明钢铁控股有限公司所属或实际控制的公
司之间的关联交易，昆明钢铁控股有限公司持有公司595,841,429股，已回避表
决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：云南众衡诚律师事务所
律师：钱祥飞、张金方
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、《公
司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，召集人和出席会议人员资格、
表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
云南煤业能源股份有限公司
2016 年 6 月 24 日
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