易世达：2016年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2016-060

大连易世达新能源发展股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形；

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）董事会于2016年6月8日以公

告形式发出《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-055）。

本次股东大会于2016年6月23日以现场和网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证

券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月23日上午9:30至11:30，下午

13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年6月22

日下午15:00至6月23日下午15:00期间的任意时间。现场会议于2016年6月23日下午

15:00在大连市高新园区火炬路32号B座20层公司1号会议室召开。

出席本次会议的股东及股东代表共1人，代表公司有表决权的股份数量为

25,820,000股，占公司有表决权股份总数的21.88%。其中：出席现场会议的股东及股

东代表为1人，代表公司有表决权的股份数量为25,820,000股，占公司有表决权股份

总数的21.88%；通过网络投票出席会议的股东为0人，代表公司有表决权的股份数量

为0股，占公司有表决权股份总数的0%。

出席本次会议的持有公司5%以下股份的股东为0人，代表公司有表决权的股份数

量为0股，占公司有表决权股份总数的0%。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长赖建清先生主持，公司部分董事、监事、

高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席和列席了本次会议。本次会议的

召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，经审议通过如下

决议：

1、审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》

同意公司股票因重大资产重组事项自 2016 年 6 月 27 日起继续停牌，预计自停牌

首日起累计不超过 6 个月的时间内，即在 2016 年 9 月 27 日前披露符合《公开发行证

券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》要求的重大资

产重组预案或报告书。

表决结果：同意票 25,820,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对

票 0 股；弃权票 0 股。本议案获得通过。

其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 0 股；反对股份 0 股；弃权股份

0 股。

三、律师出具的法律意见

辽宁大东律师事务所梁永刚律师、李慎高律师出席了本次股东大会，进行见证并

出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2016年第一次临时股东大会的召集程序、

召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序、表决方式和表决结果均符合相关

法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

四、备查文件

1、大连易世达新能源发展股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；

2、辽宁大东律师事务所出具的《关于大连易世达新能源发展股份有限公司2016

年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

大连易世达新能源发展股份有限公司

2016年6月23日

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