能源运输股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会会议资料
能源运输股份有限公司
二〇一六年六月三十日
招商局能源运输股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议资料
目 录
2016 年第二次临时股东大会会议须知 ................................................................................... 3
会 议 议 案 .............................................................................................................................. 4
议案 1：关于选举监事的议案 ................................................................................................. 5
1.01 关于选举曹鸿先生为公司第四届监事会监事的议案 .................................................... 5
议案 2 ：关于选举董事的议案 ............................................................................................... 6
2.01：关于选举姚平为公司第四届董事会董事的议案 ......................................................... 6
现场投票注意事项 .................................................................................................................... 7
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招商局能源运输股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议资料
2016 年第二次临时股东大会会议须知
各位股东：
为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2016 年第二次临时股东大会
（简称“股东大会”或“大会”）期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事
效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及公司《股东大会
议事规则》等有关规定，制定如下有关规定：
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章
程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
三、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常
程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
四、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，认真履行法定
义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、每一股东发言原则上不得超过两次，每次发言不得超过三分钟。
六、为提高大会议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进
行大会表决。
七、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东参与网络投票
的方法详见公司 2016 年 6 月 13 日公告的《招商局能源运输股份有限公司关于召开
2016 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016[034]号）
八、本次大会审议了大会议案后，应对此作出决议，根据《公司章程》，普通决
议案需获得出席股东大会的股东 (包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通
过，特别决议案需获得出席股东大会的股东 (包括股东代理人)所持表决权的三分
之二以上通过，选举董事需采用累积投票制度。
九、公司聘请北京市君合（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会，并出具
法律意见书。
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会 议 议 案
会议议案 内容
1 关于选举监事的议案
1.01 关于选举曹鸿先生为公司第四届监事会监事的议案
2 关于选举董事的议案
2.01 关于选举姚平先生为公司第四届董事会董事的议案
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招商局能源运输股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议资料
议案 1：关于选举监事的议案
1.01 关于选举曹鸿先生为公司第四届监事会监事的议案
各位股东：
2016 年 6 月 16 日，公司原监事会主席王宏先生因工作变动原因，向公司监事
会提交了书面辞职报告，申请辞去公司第四届监事会监事、监事会主席职务。
王宏先生的辞任导致公司监事人数与公司章程规定的人数不符，公司监事会需
增补一名监事。经公司实际控制人招商局集团有限公司推荐，公司第四届监事会第
十六次会议选举曹鸿先生担任公司第四届监事会监事候选人，并提请公司 2016 年第
二次临时股东大会选举。
曹鸿先生的简历附后，请各位股东选举。
招商局能源运输股份有限公司监事会
2016 年 6 月 30 日
附件 1：曹鸿简历
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议案 2 ：关于选举董事的议案
2.01：关于选举姚平为公司第四届董事会董事的议案
各位股东：
2016 年 6 月 16 日，公司原董事李钟汉先生因工作变动原因，向公司董事会提
交了书面辞职报告，申请辞去公司第四届董事会董事及董事会战略发展委员会委员
职务。
李钟汉先生的辞任导致公司董事人数与公司章程规定的人数不符，公司董事会
需增补一名董事。经公司实际控制人招商局集团有限公司推荐，公司董事会提名委
员会进行资格审查后提名，公司第四届董事会第二十四次会议选举姚平先生担任公
司第四届董事会董事候选人，并提请公司 2016 年第二次临时股东大会选举。
姚平先生的简历附后，请各位股东选举。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2016 年 6 月 30 日
附件 2：姚平简历
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现场投票注意事项
各位股东：
本次股东大会共有 2 项议案。议案 1，请在“同意”、“反对”、“弃权”三个选项中
选择一项打“√”，多选、不选的表决票均视为弃权。
本次股东大会对于议案 2 的第 2.01 子议案的表决（即对于非独立董事的选举）
采用累积投票制，具体方式为：对于该项子议案阁下持有股份数量为阁下所拥有的
表决票数，阁下可将该等票数全部或部分投给该项子议案下候选人，阁下亦可选择
放弃投票，但阁下投出的票数累计不得超过阁下所代表之股份数目。否则，阁下就
该等子议案的投票全部无效，视为放弃表决权。
请在“股东或被授权人签名”处签署填票人的姓名，未签名或无法辨认签名的表
决票均视为弃权。
表决票填妥后，请投入现场指定投票箱。
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附件 1
曹鸿先生简历
曹鸿：男，53 岁。毕业于大连海运学院航海系船舶无线电专业，获学士学位；
南澳大学工商管理硕士。现任招商局集团有限公司纪委副书记、监察部部长兼纪委
办公室主任、招商局蛇口工业区控股股份有限公司监事会主席。历任招商局集团有
限公司董事会办公室总经理；招商局漳州开发区有限公司副总经理，香港明华船务
有限公司总经理助理兼行政人事部经理等职务。
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附件 2
姚平先生简历
姚平，1982 年毕业于武汉水运工程学院船舶机械设计与制造专业。现任中国长
江航运集团南京油运股份有限公司董事长、中国能源运输有限公司（China VLCC）
副董事长。曾任武汉水运工程学院教师。1984 年进入中国长江航运（集团）总公司，
历任武汉江海船务公司总经理，集团总公司计划部副部长、总裁助理、副总经理、
党委委员。2008 年 12 月至 2016 年 4 月，任中国外运长航集团有限公司副总经理、
党委委员。
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