证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2016-053 号
河北汇金机电股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会、监事会
任期于 2016 年 6 月 22 日届满。鉴于第三届董事会、监事会、董事及监事候选人
的提名工作仍在进行中，为确保董事会、监事会工作顺利进行，公司第二届董事
会、监事会将延期换届，公司董事会专门委员会和高级管理人员的任期也将相应
顺延。
公司将根据相关工作进展情况，及时推进换届工作，并履行信息披露义务。
在换届选举完成之前，公司第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事及高
级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等规定，继续履行董事、监事及高级
管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
2016 年 06 月 23 日
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