证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2016-043
深圳市海王生物工程股份有限公司
关于召开 2016 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 14 日
在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上发布了《关
于召开 2016 年第二次临时股东大会通知的公告》。公司现发布召开本次股东大
会的提示性公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议：2016年6月29日（星期三）下午14:50
（2）网络投票：2016年6月28日（星期二）-6月29日（星期三）。其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2016年6月29日（星期三）上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为
2016年6月28日（星期二）下午15:00至6月29日（星期三）下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议出席对象
（1）截止2016年6月22日（星期三）下午15:00收市时，在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议召开地点：深圳市南山区科技中三路1号海王银河科技大厦24楼会议
室
二、会议审议事项
（1）关于参与投资美国质子厂商Provision Healthcare及合资建立Provision
China的议案
上述议案详见公司于 2016 年 5 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于入股美国 Provision Healthcare,LLC 公司
及共同设立中国合资公司的公告》。审议本议案时关联股东需回避表决。
三、会议登记方法
1、登记方式：个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；
委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明、授权人
身份证复印件；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、
法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原
件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。
2、登记时间：2016 年 6 月 23 日-2016 年 6 月 27 日工作日上午 9:00-11:30、
下午 13:30-17:00
3、登记地点：深圳市南山区科技中三路1号海王银河科技大厦24楼海王生物
董事局办公室
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程详见本公告附件
一。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：深圳市南山区科技中三路1号海王银河科技大厦24楼海王生物董
事局办公室
联系电话：0755-26980336 传真：0755-26968995
联系人：谢德胜、朱萝伊
邮编：518057
2、会议费用
大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会
的进程按当日通知进行。
4、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券
金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人
的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进
行。
5、同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助
系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事局决议等；
2、深交所要求的其他文件。
七、授权委托书（详见附件二）
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局
二〇一六年六月二十三日
附件一、
参与网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360078。
2、投票简称：海王投票。
3、议案设置及意见表决：
（1）议案设置
序号 议案名称 议案编码
总议案 100.00
关于参与投资美国质子厂商Provision Healthcare及合资
1 1.00
建立Provision China的议案
（2）填报表决意见：
股东可对议案填报的表决意见有：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（5）股东通过多个股东账户持有公司相同类别股份的，应当使用持有公司
相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股
东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个
股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年6月29日（星期三）上午9:30—11:30，下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月28
日15:00至2016年6月29日15:00间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登陆互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东可根据获取的“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，在规
定的时间内登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市海王生物
工程股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审
议的各项议案按照本授权委托书的指示行使议案表决权，如没有作出指示，代理
人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（本单位）对深圳市海王生物工程股份有限公司2016年第二次临时股东
大会具体审议事项的委托投票指示如下：
投票表决
序号 议案名称
赞同 反对 弃权
关于参与投资美国质子厂商Provision Healthcare
1
及合资建立Provision China的议案
委托人签字： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号： 委托日期：
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