证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2016-095
吴通控股集团股份有限公司
第二届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次
会议通知于 2016 年 6 月 17 日以电子邮件和电话通知方式发出，通知了公司全
体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2016 年 6 月 23 日上午
09：30 时以通讯表决的形式召开。公司本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。
公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共
和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《吴通控股集团股份有限公司
章程》的相关规定。
公司本次董事会会议由公司董事长万卫方先生召集和主持，公司董事会严
格控制内幕信息知情人的范围，对公司全体董事、监事和高级管理人员履行了
保密和严禁内幕交易的告知义务。
公司本次董事会会议以通讯表决的方式形成以下决议：
一、审议通过《关于转让全资子公司上海宽翼通信科技有限公司部分股权
暨关联交易的议案》
为进一步优化上海宽翼通信科技有限公司（以下简称“宽翼通信”）股权结
构，进一步稳定核心团队人才，充分调动其积极性和创造力，实现宽翼通信持
续、健康、稳定发展。公司拟将宽翼通信部分股权转让给宽翼通信管理层和核
心员工，以及外部投资者。其中，向杨荣生、上海宽翼企业管理合伙企业（有
限合伙）分别转让 30%、10%的股权，转让价格以宽翼通信 2016 年第一季度经
审计的每股净资产为基础，经转受让双方协商确定为每元注册资本对应 3.5 元；
向万卫方、帅建红分别转让 15%、2.5%的股权，转让价格为每元注册资本对应
10.10 元。本次股权转让金额合计为 6,335 万元。因公司董事长万卫方受让宽翼
通信 15%的股权，该事项构成关联交易。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《吴
通控股集团股份有限公司关于转让全资子公司宽翼通信部分股权暨关联交易的
公告》。
关联董事万卫方回避表决，由非关联董事表决。
本项议案需要提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《关于提请召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》
鉴于公司第二届董事会第三十七次会议所审议的相关议案需要提请公司股
东大会审议通过，公司董事会决定于2016年7月11日召开2016年第三次临时股东
大会审议相关议案，本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
召开。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关
于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会
2016 年 6 月 23 日
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