证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2016—025
200550 江铃 B
江铃汽车股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会的提示性公告
提示：本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“本公司”）于 2016 年 5 月 27
日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登了
《江铃汽车股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会的通知》（公告编号：
2016-021 号）。根据有关法律、法规和规范性文件的要求，现将有关事项再次提示
如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2015 年度股东大会。
2、召集人：江铃汽车股份有限公司（“公司”）董事会
3、本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间
现场会议时间为：2016 年 6 月 30 日上午 9:00；
网络投票时间为：2016 年 6 月 29 日～6 月 30 日，其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 6 月 30 日的交易时间，即上午 9:30～
11:30 和下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为 2016 年 6 月 29 日下午 15:00 至 2016 年 6 月 30 日下午 15:00 的任意时
间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公
司股东可以选择现场投票或网络投票的方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票结果为准。
6、出席对象
（1）截止 2016 年 6 月 22 日下午 15:00 时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司 A 股股东；截止 2016 年 6 月 27 日下午 15:00 时在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 B 股股东。如股东本人
因故不能到会，可委托代理人出席会议。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）江西华邦律师事务所律师。
7、会议地点：中国江西省南昌市迎宾北大道 509 号公司办公楼四楼会议中心
二、会议审议事项
1、公司 2015 年度董事会工作报告；
2、公司 2015 年度监事会工作报告；
3、公司 2015 年度财务报告；
4、公司 2015 年度利润分配预案。
1
以上议案详见 2016 年 3 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》。
上述议案均为普通决议。
此外公司 2015 年度股东大会还将听取公司独立董事 2015 年度述职报告，该述
职报告全文请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、会议登记方法
1、登记手续
出席会议的 A 股股东应持本人身份证、证券账户卡；代理出席的人士应持本
人身份证、授权委托书（参见附件 1）、委托人证券账户卡；法人股东代表持本人
身份证和股东单位的授权委托书办理出席会议登记。B 股股东持本人身份证、证券
账户卡，代理出席人士持委托人签署的授权委托书办理出席会议登记。
非江西省南昌市本埠的公司股东（包括 B 股股东）可以通讯方式预约登记。（出
席会议的回执见附件 2）
2、登记时间：2016 年 6 月 23 日至 6 月 29 日工作日上午 9:00 时至 11:30 时，
下午 14:00 时至 17:00 时。
3、登记地点：公司证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和
互联网投票，网络投票程序如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360550
2、投票简称：江铃投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 100.00元
议案一 公司2015年度董事会工作报告 1.00元
议案二 公司2015年度监事会工作报告 2.00元
议案三 公司2015年度财务报告 3.00元
议案四 公司2015年度利润分配预案 4.00 元
股东大会对多项议案设置“总议案”的，对应的议案编码为 100。议案编码 1.00
代表议案 1，以此类推。
（2）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表
决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
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1、投票时间：2016年6月30日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月29日下午3：00，结束时间为2016
年6月30日下午3：00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、网络投票其他注意事项
股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计
票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东
未发表意见的其他议案，视为弃权。
六、其他事项
1、大会预期不超过一天。参会股东交通及食宿费用自理。
2、联系地址：江西省南昌市迎宾北大道 509 号公司证券部
电话：86-791-85266178
传真：86-791-85232839
邮编：330001
联系人：全实、龚辉
江铃汽车股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 24 日
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附件 1：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席江铃汽车股份有限公司
2016 年度股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃
权）
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
股份类别（A 股或 B 股）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2016 年 月 日
附件 2：
出席股东大会回执
致：江铃汽车股份有限公司
截止 2016 年 6 月 22 日（B 股截止 2016 年 6 月 27 日），我单位（个人）持有
江铃汽车股份有限公司股票 股，拟参加公司 2016 年度股东大会。
出席人签名：
股东账号：
股东签署：（盖章）
注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。
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