秦岭水泥 2016 年第二次临时股东大会会议资料
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会会议资料
一、会议主持人：管爱国董事长
二、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2016 年 7 月 6 日下午 14:00
网 络 投 票 时间为：2016 年 7 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2016 年 7 月 6 日
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、会议地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心
B 座 9 层会议室
四、会议方式：现场投票与网络投票相结合
五、会议审议议案：
序号 议案名称
非累积投票议案
1 关于为全资子公司融资提供担保的议案
六、会议议程
㈠董事长宣布会议开始，介绍参会股东和股东代表及列席人员情况；
㈡推举计票人(两名股东代表)、监票人；
㈢报告议案，股东发言；
㈣投票表决；
㈤计票人统计现场选票；
秦岭水泥 2016 年第二次临时股东大会会议资料
㈥计票人统计网络选票；
㈦监票人宣布综合表决结果；
㈧董事长宣读股东大会决议；
㈨律师宣读本次股东大会法律意见书；
㈩董事长宣布会议结束。
七、议案
关于为全资子公司融资提供担保的议案
各位股东及股东代表：
公司《关于为全资子公司融资提供担保的议案》已经 2016 年 6
月 20 日召开的公司第六届董事会第十九次会议审议通过，公司《第
六届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：临 2016-040）及《关
于为全资子公司融资提供担保的公告》（公告编号：临 2016-041）于
2016 年 6 月 21 日公告于指定信息披露媒体。现提请股东大会审议表
决，请各位股东及股东代表予以审议。
公司全资子公司黑龙江省中再生废旧家电拆解有限公司(以下简
称“黑龙江公司”)因生产经营需要，拟向中国建设银行股份有限公
司绥化分行申请流动资金抵押贷款人民币壹亿元，贷款期限为 12 个
月，贷款年利率为 4.35%，抵押物为黑龙江公司名下九项评估价值为
104,548,631.00 元的资产（其中：八项房产，一宗土地使用权）。公
司拟为黑龙江公司此次流动资金抵押贷款提供连带保证责任担保，担
保期限自单笔授信业务的主合同签订之日起至黑龙江公司在该主合
同项下的债务履行期限届满日后两年止。
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截止 2015 年 12 月 31 日，黑龙江公司经审计的总资产为 42,403.55
万元，总负债为 26,723.96 元，净资产为 15,679.59 万元，资产负债
率为 63.02%，2015 年度实现主营业务收入 20,145.24 万元，2015 年
度实现净利润为 2,720.46 万元。
截止 2016 年 3 月 31 日，黑龙江公司的总资产为 39,199.19 万元，
总负债为 23,341.99 万元，净资产为 15,857.20 万元，资产负债率为
59.55%，黑龙江公司 2016 年第一季度实现净利润为 177.61 万元，实
现营业收入 1,701.02 万元。黑龙江公司 2016 年第一季度财务报表未
经审计。
截止本议案提出之日，公司及全资和控股子公司无对公司之外的
单位和个人进行担保；此次担保后，公司对子公司累计担保额度为人
民币 1 亿元，占公司最近一期（2015 年度）经审计的合并会计报表
净资产的 10.78%；除上述为子公司提供的担保外，公司不存在对子
公司以外的单位或个人提供担保，无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
黑龙江公司上述贷款系其正常生产经营的需要，公司为该全资子
公司提供上述贷款连带责任担保，不会损害公司的利益。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
谢谢大家！
2016 年 7 月 6 日
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